公告日期：2025-04-22

公告编号：2025-010

证券代码：836924 证券简称：鸿源招标 主办券商：华创证券
江苏省鸿源招标代理股份有限公司

关于召开 2024 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2024 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2025 年 5 月 12 日 15:00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

公告编号：2025-010

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 836924 鸿源招标 2025 年 5 月 8 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的江苏漫修律师事务所的两位律师。
（七）会议地点

南京市嘉陵江东街 18 号 1 号楼 6 楼公司第一会议室。

二、会议审议事项
（一）审议《2024 年度董事会工作报告》

根据公司章程及相关法律、法规规定，公司董事会将 2024 年度工作情况予以汇报。
（二）审议《2024 年度监事会工作报告》

公司监事会对 2024 年工作进行总结，并形成监事会 2024 年度工作报告。
（三）审议《2024 年年度报告及其摘要》

具体内容详见公司于2025年4月22日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《鸿源招标：2024 年年度报告》（公告编号：2025-004）及《鸿源招标：2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-005）。
（四）审议《2024 年度财务决算报告》

公司根据 2024 年度经营及财务状况，编写了《2024 年度财务决算报告》
（五）审议《2024 年年度权益分派预案》

公司拟以现有总股本 10,000,000 股为基数，向公司股东按每 10 股派发现金
股利 4.0 元(含税)，合计派发现金股利 4,000,000.00 元。具体内容详见 2025
年4月22日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《鸿源招标：2024 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2025-006）（六）审议《关于预计公司 2025 年度日常性关联交易》

具体内容详见2025年4月22日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《鸿源招标：关于预计 2025 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2025-003）

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为刘国栋、丁章华。

公告编号：2025-010

（七）审议《关于公司拟利用闲置资金购买银行理财产品》

公司拟利用闲置自有资金购买银行理财产品，为公司及股东创造更大的收
益。详见 2025 年 4 月 22 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台
（www.neeq.com.cn）披露的《鸿源招标：委托理财的公告》（公告编号：2024-007）。（八）审议《2025 年度财务预算报告》

公司以 2025 年度公司经营管理目标为基础……
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