公告日期：2018-04-23

证券代码：836918 证券简称：房掌柜 主办券商：申万宏源

林芝市房掌柜网络股份有限公司

2017年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开基本情况

（一）股东大会届次

本次会议为公司2017年年度股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

（四）会议召开日期和时间

开始时间： 2018年5月14日 9:00

结束时间： 2018年5月14日 13:00

（五）会议召开方式：现场。

（六）出席对象

1、股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为2018年5月9日。股权登记日下

午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

2、本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3、本公司邀请国浩律师事务所的黄媛律师、贺春喜律师对本次年度股东大会进行见证。

（七）会议地点：深圳市福田区竹子林求是大厦裙楼3楼301W公司

会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《2017年度董事会工作报告》；

议案内容详见全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《第一届董事会第二十五次会议决议公告》，公告编号为2018-003。 （二）审议《2017年度监事会工作报告》；

议案内容详见全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《第一届监事会第六次会议决议公告》，公告编号为2018-004。 （三）审议《2017年年度报告及年度报告摘要》；

议案内容详见全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《2017 年年度报告》及《2017 年年度报告摘要》，公告编号为2018-006、2018-007。

（四）审议《2017年度财务决算报告》；

议案内容详见全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《第一届董事会第二十五次会议决议公告》，公告编号为2018-003。

（五）审议《2018年度财务预算报告》；

议案内容详见全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《第一届董事会第二十五次会议决议公告》，公告编号为2018-003。 （六）审议《2017年度利润分配方案》；

议案内容详见全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《第一届董事会第二十五次会议决议公告》，公告编号为2018-003。（七）审议《关于续聘亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》；

议案内容详见全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《第一届董事会第二十五次会议决议公告》，公告编号为2018-003。 (八)审议《关于预计2018年度公司日常性关联交易的议案》；议案内容详见全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《第一届董事会第二十五次会议决议公告》，公告编号为2018-003。（九）审议《关于公司董事会换届选举的议案》；

议案内容详见全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《第一届董事会第二十五次会议决议公告》，公告编号为2018-003。（十）审议《关于公司监事会换届选举的议案》；

议案内容详见全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《第一届监事会第六次会议决议公告》，公告编号为2018-004。（十一）审议《关于修改<公司章程>的议案》；

议案内容详见全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《第一届董事会第二十五次会议决议公告》，公告编号为2018-003。

（十二）审议《关于修改公司<关联交易管理制度>的议案》。

议案内容详见全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《第一届董事会第二十五次会议决议公告》，公告编号为2018-003。三、会议登记方法

（一）……
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