公告日期：2016-11-10

证券代码：836918 证券简称：房掌柜 主办券商：申万宏源

广东房掌柜网络股份有限公司

2016年第五次临时股东大会决议的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、会议召开时间：2016年11月10日

2、会议召开地点：东莞市南城区鸿福路 200 号海德广场 2栋

2904 号公司会议室

3、会议召开方式：现场

4、会议召集人：董事会

5、会议主持人：董事长张毅

6、召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》等法律法规及公司章程的相关规定,所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

出席本次股东大会的股东共11人，持有表决权的股份10,152,300股，占公司股份总数的100.00%。

二、 议案审议情况

(一)审议通过《关于<广东房掌柜网络股份有限公司股票发行方案(修订后)>的议案》

1、议案内容

公司拟以债转股形式向深圳掌柜汇美投资基金合伙企业（有限合伙）定向发行股票，拟发行不超过 19.452 万股，每股价格为人民币48.324 元，募集资金金额为人民币9,399,984.48元。具体股票发行内容详见在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的《广东房掌柜网络股份有限公司股票发行方案（修订后）》的公告，（公告编号：2016-046）

2、议案表决结果

同意股数 10,152,300 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项,无需与会股东回避表决。

(二)审议通过《关于签署<附生效条件的股票认购协议>的议案》1、议案内容

具体内容详见《广东房掌柜网络股份有限公司股票发行方案(修订后)》。

2、议案表决结果

同意股数10,152,300股,占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;

弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3、回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项,无需与会股东回避表决。

(三)审议通过了《关于修订<广东房掌柜网络股份有限公司章程>的议案》

1、议案内容

根据本次股票发行结果修订公司章程相关内容。

2、表决结果

同意股数10,152,300股,占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;

弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3、回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项,无需与会股东回避表决。

(四)审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次股票发行一切事宜的议案》

1、议案内容

提请股东大会授权董事会全权办理本次股票发行一切事宜,包括但不限于:

(1)授权董事会办理本次发行需要向主办券商及上级主管部门递交所有材料的准备、报备及备案手续的办理;

(2)授权董事会拟定、签署、批准与本次股票发行有关的各项文件及其他申报、备案材料;

(3)授权董事会聘请为本次股票发行提供相关服务的主办券商、律师事务所、评估、验资等中介机构;

(4)股票发行工作备案及股东变更登记工作;

(5)公司章程的变更;

(6)股票发行完成后办理工商变更登记等相关事宜。

(7)如法律法规及其他规范性文件和证券监管部门对股票发行政策有新的规定,授权董事会根据新的规定,对本次股票发行方案作相应调整。

2、表决结果

同意股数10,152,300股,占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有……
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