公告日期：2016-06-24

公告编号：2016-028

证券代码：836918 证券简称：房掌柜 主办券商：申万宏源证券

广东房掌柜网络股份有限公司

股票发行认购公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

2016年6月23日，广东房掌柜网络股份有限公司（以下简称“公司”）2016年第三次临时股东大会审议通过了《关于<广东房掌柜网络股份有限公司股票发行方案>的议案》现就认购事宜安排如下：

一、在册股东的优先认购安排

（一）在册股东的优先认购安排

本次发行行为确定对象以持有公司债权转换为公司股份的形式进行认购，为非现金认购，现有股东均作出承诺，自愿放弃优先认购权。

（二）在册股东的认定

在册股东指截至股权登记日（2016年6月20日）在中国证券登记结算有限责任公司北京分公司登记注册的持有公司股份的股东。

（三）在册股东缴款安排

本次股票发行面向新增投资者以非现金资产认购，不涉及在册股东缴款安排。

二、新增投资者认购程序

（一）新增投资者认购安排

本次股票发行为定向发行，公司拟向深圳掌柜汇美投资基金合伙企业（有限合伙）定向发行股票，拟发行19.452万股，每股价格为人民币48.324元，募集资金金额为人民币940万元。

（二）认购程序

投资者应于2016年6月28日前将拟转股的债权明细及其对应的债权合同、银行流水单据、评估报告等债权价值确认文件送至公司。

公告编号：2016-028

（三）认购成功的确认方法

2016年6月28日前，公司确认认购人的认购债权无误后，公司通过电子邮件方式通知投资者股份认购成功。

（四）其他相关事项

无。

三、缴款账户

本次股票发行为新增投资者以非现金资产认购，不涉及缴款账户。

四、其他注意事项

无。

五、联系方式

联系人：刘晓云

联系电话：0769-23022899

联系地址：东莞市南城区鸿福路200号海德广场2栋办公2904号

特此公告。

广东房掌柜网络股份有限公司

董事会

2016年6月23日

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