公告日期：2016-04-29

公告编号：2016－011

证券代码：836918 证券简称：房掌柜 主办券商：申万宏源

广东房掌柜网络股份有限公司

第一届监事会第二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、会议通知的时间和方式：2016年4月17日，电话和邮件通知。

2、会议召开时间：2016年4月27日

3、会议召开地点：东莞市南城区鸿福路200号海德广场2栋2904号公司会议室

4、会议召开方式：现场

5、会议召集人：监事会

6、会议主持人：监事会主席乔鑫

7、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议的召集、召开合法有效，表决形成的决议合法、有效。

（二）会议出席情况

应出席监事会会议的监事人数共3人, 实际出席本次监事会会

公告编号：2016－011

议的监事（包括委托出席的监事人数）共3人，缺席本次监事会决议的监事共０人。

二、议案审议情况

（一）审议并通过了《公司监事会2015年年度工作报告》的议案，并提交股东大会审议。

表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。

（二）审议通过《公司2016年年度财务预算方案》的议案，并提交股东大会审议。

表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。

（三）审议并通过了《关于续聘中汇会计事务所（特殊普通合伙）为公司2016年年度审计机构》的议案，并提交股东大会审议。

议案内容：根据本次股票发行结果修订公司章程相关内容。

表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。

（四）审议并通过《广东房掌柜网络股份有限公司2015年年度报告及其摘要》的议案，并提交股东大会审议。

表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。

三、 备查文件目录

《广东房掌柜网络股份有限公司第一届监事会第二次会议决议》广东房掌柜网络股份有限公司

监事会

2016年4月27日

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