公告日期：2025-12-29

证券代码：836915 证券简称：西瑞控制 主办券商：西部证券
西安西瑞控制技术股份有限公司章程

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

公司于 2025 年 12 月 11 日召开了第四届董事会第四次会议，本次会议应出
席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

会议审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。该议案不涉及关联交易事
项，无需回避表决。议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司于 2025 年 12 月 29 日召开了 2025 年第二次临时股东会，出席和授权出
席本次股东会会议的股东共 6 人，持有表决权的股份总数 48,073,323 股，占公司有表决权股份总数的 91.99%。

会议审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。议案表决结果：普通股同意股数 48,073,323 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
二、 分章节列示制度的主要内容

西安西瑞控制技术股份有限公司章程

第一章 总则

第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织
和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共
和国证券法》（以下简称《证券法》）、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》（以下简称《治理规则》）和其他有关规定，制定本章程。

第二条 公司系依照《公司法》、《证券法》和其他有关规定成立的股份有
限公司（以下简称公司）。

公司于 2015 年 8 月 28 日以西安西瑞保护控制设备有限责任公司整体变更
为股份有限公司的方式发起设立；在西安市工商行政管理局注册登记，取得营业执照，统一社会信用代码 91610131710180915P。

第三条 公司于 2016 年 12 月 20 日在全国中小企业股份转让系统挂牌。
第四条 公司注册名称：中文名称：西安西瑞控制技术股份有限公司，英
文名称：Xi’an Xirui Control Technology Co.,Ltd。

第五条 公司住所：西安市高新区锦业路 69 号创业研发园 C 区 1 号瞪羚谷
D 座 305 室，710076。

第六条 公司注册资本为人民币 52,260,000.00 元。

第七条 公司为永久存续的股份有限公司。

第八条 董事长为公司的法定代表人。

担任法定代表人的董事长辞任的，视为同时辞去法定代表人。

法定代表人辞任的，公司将在法定代表人辞任之日起三十日内确定新的法定代表人。

第九条 法定代表人以公司名义从事的民事活动，其法律后果由公司承受。
本章程或者股东会对法定代表人职权的限制，不得对抗善意相对人。

法定代表人因为执行职务造成他人损害的，由公司承担民事责任。公司承担民事责任后，依照法律或者本章程的规定，可以向有过错的法定代表人追偿。
第十条 股东以其认购的股份为限对公司承担责任，公司以其全部财产对
公司的债务承担责任。

第十一条 本章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与
股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力。

依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、高级管
理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事和高级管理人员。
第十二条 本章程所称高级管理人员是指公司的经理、副经理、总工程师、
财务负责人、董事会秘书。

第十三条 公司根据中国共产党章程的规定，设立共产党组织、开展党的
活动。公司为党组织的活动提供必要条件。

第二章 经营宗旨和范围

第十四条 公司的经营宗旨：专注智慧能源事业，依靠点点滴滴、锲而不
舍的艰苦追求，为客户提供更安全、更可靠、更低碳、更智能的解决方案和服务。

第十五条 经依法登记，公司的经营范围：【电力设备及系统、继电保护系
统……
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