公告日期：2025-12-08

证券代码：836909 证券简称：智房科技 主办券商：财通证券

智房工业科技股份有限公司

2025 年第一次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 12 月 8 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

会议地点为浙江省桐乡市宏苑南路 55 号 5 楼，智房工业科技股
份有限公司会议室
3.会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：江忠良
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。（二） 会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 7 人，持有表决权的股
份总数 88,841,967 股，占公司有表决权股份总数的 89.9210%。
（三） 公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况
1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；
2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3.公司董事会秘书列席会议；

公司高级管理人员马徐超、张伟利列席会议。
二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于拟修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，为保障公司运营与管理合法合规，维护公司、股东及各方利益相关者权益，公司拟修订《公司章程》的部分条款，同时公司董事会提请股东会授权公司管理层或授权人员办理相关工商变更登记事宜。

详见公司于 2025 年 11 月 19 日在全国中小企业股份转让系统指
定信息披露平台（www.neeq.com.cn)上披露的《关于拟修订公司章程的公告》（公告编号：2025-023）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 88,841,967 股，占出席本次会议有表决权股份
总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.00%。
本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三
分之二以上通过。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二） 审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，为保障公司运营与管理合法合规，维护公司、股东及各方利益相关者权益，公司拟对现行《董事会议事规则》进行修订。

详见公司于 2025 年 11 月 19 日在全国中小企业股份转让系统指
定信息披露平台（www.neeq.com.cn)上披露的《董事会议事规则》（公告编号：2025-024）

2.议案表决结果：

普通股同意股数 88,841,967 股，占出席本次会议有表决权股份
总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.00%。
本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（三） 审议通过《关于修订<监事会议事规则>的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，为保障公司运营与管理合法合规，维护公司、股东及各方利益相关者权益，公司拟对现行《监事会议事规则》进行修订。

详见公司于 2025 年 11 月 19 日在全国中小企业股份转让系统指
定信息披露平台（www.neeq.com.cn)上披露的《监事会议事规则》（公告编号：2025-025）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 88,841,967 股，占出席本次会议有表决权股份
总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.00%。
本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3.回避表决情况

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