公告日期：2025-05-13

证券代码：836909 证券简称：智房科技 主办券商：财通证券

智房工业科技股份有限公司

2024 年年度股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 5 月 13 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

浙江省嘉兴市桐乡市濮院镇宏苑南路 55 号，智房工业科技股份
有限公司会议室
3.会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：江忠良
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等相关法律、行政法规和《公司章程》的规定；现场出席本次股东大会的人员资格、召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结
果合法有效。
（二） 会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 10 人，持有表决权的
股份总数 88,707,667 股，占公司有表决权股份总数的 89.7851%。
（三） 公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况
1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；
2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3.公司董事会秘书列席会议；

公司无其他高级管理人员列席会议.
二、 议案审议情况
（一） 审议通过《2024 年度董事会工作报告》

1.议案内容：

董事会就 2024 年总体经营状况及董事会日常工作情况进行回顾，
并提出 2025 年度董事会的工作重点。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 88,707,667 股，占出席本次会议有表决权股份
总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联股东回避事项。
（二） 审议通过《2024 年度监事会工作报告》

1.议案内容：

监事会就 2024 年总体经营状况及监事会日常工作情况进行了回
顾，并提出了 2025 年度监事会的工作重点。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 88,707,667 股，占出席本次会议有表决权股份
总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联股东回避事项。
（三） 审议通过《2024 年年度报告及年度报告摘要》

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将 2024 年年度报告予以汇
报，详见公司于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)发布的《2024 年年度报告》（公告编号 2025-002）、《2024 年年度报告摘要》（公告编号 2025-003）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 88,707,667 股，占出席本次会议有表决权股份
总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联股东回避事项。

（四） 审议通过《2024 年度财务决算报告》

1.议案内容：

以公司截至 2024 年 12 月 31 日的经营结果为基础，根据法律、
法规和公司章程的规定，将公司 2024 年度财务决算情况予以汇报。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 88,707,667 股，占出席本次会议有表决权股份
总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联股东回避事项。
（五） 审议通过《2025 年度财务预算报告》

1.议案内容：

在 2024 年度公司经营管理目标的基础上，根据法律、法规和公
司章程的规定，将公司 2025 年度财务预算予以汇报。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 88,707,667 股，占出席本次会议有表决权股份
总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表……
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