公告日期：2024-10-08

公告编号：2024-033

证券代码：836909 证券简称：智房科技 主办券商：财通证券
智房工业科技股份有限公司

第四届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 9 月 30 日

2.会议召开地点：智房工业科技股份有限公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 9 月 29 日电话通知
5.会议主持人：江忠良
6.会议列席人员：无
7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及议案审议程序符合《中华人民共和国 公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的规定。
（二） 会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

公告编号：2024-033

二、 议案审议情况
（一） 审议通过《选举江忠良先生担任公司董事长》的议案
1.议案内容：

选举江忠良先生担任公司第四届董事会董事长。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决事项。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二） 审议通过《聘任马徐超先生担任公司总经理》的议案
1.议案内容：

聘任马徐超先生担任公司总经理，任期三年。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决事项。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（三） 审议通过《聘任张伟利先生担任公司财务负责人及董事会秘书》的议案
1.议案内容：

聘任张伟利先生担任公司财务负责人及董事会秘书，任期三年。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公告编号：2024-033

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决事项。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录
（一）经与会董事签字确认的第四届董事会第一次会议决议
（二）经与会董事签字的会议记录

智房工业科技股份有限公司
董事会
2024 年 10 月 8 日

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