公告日期：2025-08-18

公告编号：2025-047

证券代码：836903 证券简称：汇东管道 主办券商：中航证券
河北汇东管道股份有限公司

2025 年第三次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 8 月 18 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

河北汇东管道股份有限公司会议室
3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：吴月兴
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 5 人，持有表决权的股份总数42,255,000 股，占公司有表决权股份总数的 58.5858%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

公告编号：2025-047

3.公司董事会秘书列席会议；

公司其他高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于提名吴晓阳先生为公司第四届董事会董事》

1.议案内容：

鉴于闫振江先生因个人原因辞去公司董事职务，为进一步完善公司治理结构，加强公司管理，现提名吴晓阳先生为公司董事，任职期限至第四届董事会任期届满之日止。

详见公司 2025 年 8 月 1 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台
（www.neeq.com.cn）披露的《董事辞任公告》、《董事任命公告》。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 42,255,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

无。
（二）审议通过《关于拟修订<公司章程>》

1.议案内容：

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款。

详见公司 2025 年 8 月 1 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台
（www.neeq.com.cn）披露的《关于拟修订〈公司章程〉公告》

2.议案表决结果：

普通股同意股数 42,255,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3.回避表决情况

公告编号：2025-047

无。
（三）审议通过《关于拟修订<股东大会议事规则>》

1.议案内容：

为提高公司治理水平，公司拟根据《公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等规定修订公司《股东会议事规则》。

详见公司 2025 年 8 月 1 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台
（www.neeq.com.cn）披露的《股东会制度》。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 42,255,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

无。
三、经本次会议审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名 职务名称 变动情形 生效日期 会议名称 生效情况

闫振 ……
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