公告日期：2024-12-02

证券代码：836903 证券简称：汇东管道 主办券商：中航证券
河北汇东管道股份有限公司

2024 年第五次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 12 月 2 日

2.会议召开地点：河北汇东股东股份有限公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：吴月兴
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数42,279,999 股，占公司有表决权股份总数的 58.6205%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司其他高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《预计 2025 年日常性关联交易》的议案
1.议案内容：

经合理预计，2025 年公司将与关联方吴月兴、杨金换、李建银、王菲、河北沧海核装备科技股份有限公司之间发生租赁服务、借款担保、共同借款及资金拆借的关联交易。

详情参见公司于 2024 年 11 月 15 日在全国中小企业股份转让系统指定信息
披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《预计 2025 年日常性关联交易公告》。2.议案表决结果：

普通股同意股数 417,999 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

关联股东吴月兴、杨金换、李建银、赵月路已回避表决。
（二）审议通过《拟修订<公司章程>》的议案
1.议案内容：

鉴于公司战略规划调整，为提高董事会运作和决策效率，公司拟调整董事会成员人数，将董事会成员人数由 7 名调整为 5 名。

详情参见公司于 2024 年 11 月 15 日在全国中小企业股份转让系统指定信息
披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《关于拟修订<公司章程>公告》
2.议案表决结果：

普通股同意股数42,279,999股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3.回避表决情况

无。
（三）审议通过《关于 2025 年度董事、监事和高级管理人员薪酬方案》的议案1.议案内容：

根据河北汇东管道股份有限公司《公司章程》的规定，依据公司实际情况，并参照同行业挂牌公司的通常做法，公司制定了 2025 年度董事、监事及高级管理人员的薪酬方案。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 1,624,999 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

关联股东吴月兴、李福胜、 王洪军、李建银已回避表决。
（四）审议通过《关于拟新增申请银行贷款》的议案
1.议案内容：

河北汇东管道股份有限公司公司鉴于 2025 年度业务发展及资金周转需要，公司预计 2025 年度向盐山县农村信用联社股份有限公司、河北黄骅农村商业银行、中国建设银行股份有限公司盐山支行、中国光大银行股份有限公司沧州开元支行、兴业银行股份有限公司沧州分行、中信银行股份有限公司黄骅支行、华夏银行股份有限公司沧州分行、中国邮政储蓄银行、沧州银行股份有限公司运河支行、招商银行股份有限公司石家庄分行、中国银行股份有限公司盐山支行、上海浦东发展银行股份有限公司沧州分行、北京银行石家庄分行、交通银行沧州分行等银行申请贷款，预计累计申请银行贷款总额不超过人民币 2.5 亿元，具体贷款方式、金额、期限及利率等内容以与银行实际签订的贷款合同为准。

详情参见公司于 2024 年 11 月 15 日在全国中小企业股份转让系统指定信息
披露平台（www.neeq.com.cn）上发……
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