公告日期：2024-09-18

公告编号：2024-030

证券代码：836903 证券简称：汇东管道 主办券商：中航证券
河北汇东管道股份有限公司

第三届董事会第十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 9 月 18 日

2.会议召开地点：河北汇东管道股份有限公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 9 月 8 日以书面方式发出

5.会议主持人：吴月兴

6.会议列席人员：监事及高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于补充审议投资成立吉林省汇东管道有限公司暨关联交易》的议案
1.议案内容：

公告编号：2024-030

根据公司业务发展需要，拟在吉林省松原市与公司股东核心员工冀纯、赵召邦共同投资设立吉林省汇东管道有限公司；注册资本：10000 万元；注册地址：松原市前郭县查干湖镇图那嘎村 21 幢 1 号；经营范围：许可项目：特种设备制造；建设工程施工；特种设备安装改造修理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：建筑装饰、水暖管道零件及其他建筑用金属制品制造；金属结构制造；金属结构销售；特种设备销售；机械零件、零部件加工；机械零件、零部件销售；通用零部件制造；货物进出口；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于提请召开公司 2024 年第四次临时股东大会》的议案
1.议案内容：

公司董事会提请于 2024 年 10 月 8 日召开 2024 年第四次临时股东大会。
具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于召开 2024 年第四次临时股东大会通知公告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

公告编号：2024-030

《河北汇东管道股份有限公司第三届董事会第十九次会议决议》

河北汇东管道股份有限公司
董事会
2024 年 9 月 18 日

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