公告日期：2024-03-01

证券代码：836893 证券简称：超滤环保 主办券商：西部证券
西安超滤环保科技股份有限公司

第三届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 2 月 28 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 2 月 21 日以书面方式发出
5.会议主持人：朱彦红

6.会议列席人员：刘汉信

7.召开情况合法合规性说明：

会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于西安超滤环保科技股份有限公司续聘 2023 年度审计机构
的议案》
1.议案内容：

希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）自担任公司审计机构以来认真勤勉，对公司财务状况审计表现出较高的专业水准，对公司规范运作和管理给予很多有益建议和帮助。现提请续聘该会计师事务所为公司 2023 年度的审计机构，聘用期一年。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

议案不涉及关联回避事项
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于召开 2024 年度第一次临时股东大会》
1.议案内容：

详见公司于 2024 年 3 月 1 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台
www.neeq.com.cn 披露的《西安超滤环保科技股份有限公司<关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知公告>》 （公告编号：2024-002）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

议案不涉及关联回避事项
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于修订公司<股东大会议事规则>的议案》
1.议案内容：

详见公司于 2024 年 3 月 1 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台
www.neeq.com.cn 披露的《西安超滤环保科技股份有限公司股东大会议事规则》（公告编号：2024-003）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

议案不涉及关联回避事项

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于修订公司<董事会议事规则>的议案》
1.议案内容：

详见公司于 2024 年 3 月 1 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台
www.neeq.com.cn 披露的《西安超滤环保科技股份有限公司董事会议事规则》（公告编号：2024-004）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

议案不涉及关联回避事项
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于公司<对外投资管理办法>的议案》
1.议案内容：

详见公司于 2024 年 3 月 1 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台
www.neeq.com.cn 披露的《西安超滤环保科技股份有限公司对外投融资管理办法》 （公告编号：2024-006）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

议案不涉及关联回避事项
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于修订公司<对外担保管理办法>的议案》
1.议案内容：

详见公司于 2024 年 3 月 1 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台
www.neeq.com.cn 披露的《西安超滤环保科技股份有限公司对外担保管理办法》（公告编号：2024-007）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

议案不涉及关联回避事项
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（七）审议通过《关于修订公司<关联交易管理办法>的议案》
1.议案内容：

详见公司于 2024 年 3 月 1 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台
www.neeq.com.cn 披露的《西安超滤环保科技股份有限公司关联交……
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