公告日期：2023-07-21

公告编号：2023-015

证券代码：836893 证券简称：超滤环保 主办券商：西部证券
西安超滤环保科技股份有限公司董事、监事换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。
一、换届基本情况
（一）董事会换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第十六次会议于 2023年 7 月 21 日审议并通过：

提名赵仁杰先生为公司董事，任职期限 3 年，本次换届尚需提交 2023 年第一次临
时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份17,625,000 股，占公司股本的 58.75%，不是失信联合惩戒对象。

提名李丽女士为公司董事，任职期限 3 年，本次换届尚需提交 2023 年第一次临时
股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 9,000,000股，占公司股本的 30%，不是失信联合惩戒对象。

提名常侠女士为公司董事，任职期限 3 年，本次换届尚需提交 2023 年第一次临时
股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 2,775,000股，占公司股本的 9.25%，不是失信联合惩戒对象。

提名郭玉强先生为公司董事，任职期限 3 年，本次换届尚需提交 2023 年第一次临
时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名朱彦红女士为公司董事，任职期限 3 年，本次换届尚需提交 2023 年第一次临
时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 600,000股，占公司股本的 2%，不是失信联合惩戒对象。

公告编号：2023-015

（二）监事会换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届监事会第十二次会议于 2023年 7 月 21 日审议并通过：

提名赵敏女士为公司监事，任职期限 3 年，本次换届尚需提交 2023 年第一次临时
股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名刘汉信先生为公司监事，任职期限 3 年，本次换届尚需提交 2023 年第一次临
时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
二、换届对公司产生的影响
（一）任职资格

公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。
（二）对公司生产、经营的影响：

本次换届提名董事、提名非职工代表监事是公司根据《公司法》及《公司章程》 的有关规定进行正常换届。通过本次换届，能有效地保障公司董事会、监事会正常履 行其相应职责，促进公司进一步完善治理结构，推动公司积极稳健发展。
三、备查文件

《西安超滤环保科技股份有限公司第二届董事会第十六次会议决议》

《西安超滤环保科技股份有限公司第二届监事会第十二次会议决议》

公告编号：2023-015

西安超滤环保科技股份有限公司
董事会
2023 年 7 月 21 日

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