公告日期：2025-05-12

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北京大成（广州）律师事务所

关于广东广咨国际投资咨询集团股份有限公司

2024 年年度股东会法律意见书

编号：01-042024000344-3 号
致：广东广咨国际投资咨询集团股份有限公司

北京大成（广州）律师事务所(以下简称“本所”)接受广东广咨国际投资咨询集团股份有限公司(以下简称“公司”)的委托，指派吕晖律师、徐玮盼律师出席公司 2024 年年度股东会(以下简称“年度股东会”),就年度股东会的召集、召开程序，出席会议人员资格、表决程序等相关事项出具本《法律意见书》。

在审查有关文件的过程中，公司向本所律师承诺并保证，其向本所提交的文件和所作的说明是真实的，并已经提供出具本《法律意见书》所必需的、真实的原始书面材料、副本材料，有关副本材料或复印件与原件一致。

为出具本《法律意见书》，本所律师审查了公司提供的下列各项文件：

1. 《广东广咨国际投资咨询集团股份有限公司章程》；

2. 第三届董事会第二十二次会议决议；

3. 第三届监事会第十四次会议决议；

4. 公司于 2025 年 4 月 3 日以公告形式发出的《广东广咨国际投资咨询集团股份有限
公司关于召开 2024 年年度股东大会通知公告（提供网络投票）》（以下简称“《年度股东大会通知公告》”）；

5. 年度股东会到会登记记录、授权委托书等资料；

6. 年度股东会其他相关会议文件。

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