公告日期：2025-12-12

公告编号：2025-032

证券代码：836890 证券简称：联源机电 主办券商：东海证券
南通联源机电科技股份有限公司

2025 年第二次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 12 月 12 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

会议召开地点：江苏省南通市海安市通扬路 19 号公司会议室
3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：肖有鹏
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的说明。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 30 人，持有表决权的股份总数30,526,720 股，占公司有表决权股份总数的 99.11%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

公告编号：2025-032

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司高级管理人员列席会议
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于拟修订<公司章程>》

1.议案内容：

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《公司章程》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《南通联源机电科技股份有限公司拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2025-021）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 30,526,720 股，占出席本次会议有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（二）审议通过《关于拟修订公司内部管理制度》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》、《非上市公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及《公司章程》的相关规定，公司拟对现有部分内部治理制度进行修订，具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的

1、《南通联源机电科技股份有限公司股东会议事规则》（公告编号：
2025-024）；

公告编号：2025-032

2、《南通联源机电科技股份有限公司董事会议事规则》（公告编号：2025-025）；

3、《南通联源机电科技股份有限公司关联交易管理制度》（公告编号：2025-026）；

4、《南通联源机电科技股份有限公司对外担保管理制度》（公告编号：2025-027）；

5、《南通联源机电科技股份有限公司对外投资管理制度》（公告编号：2025-028）；

6、《南通联源机电科技股份有限公司信息披露事务管理制度》（公告编号：2025-029）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 30,526,720 股，占出席本次会议有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（三）审议通过《关于提请股东会授权董事会全权办理工商变更登记等相关事宜》
1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》、《非上市公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及《公司章程》的相关规……
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