公告日期：2025-11-27

证券代码：836890 证券简称：联源机电 主办券商：东海证券
南通联源机电科技股份有限公司

关于召开 2025 年第二次临时股东会会议通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2025 年第二次临时股东会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的说明。
（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

会议地点：江苏省南通市海安市通扬路 19 号公司会议室
（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 12 月 12 日上午 9：00。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见
下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在
股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出
席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，
不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 836890 联源机电 2025 年 12 月 10 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

二、会议审议事项

投票股东类型
议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

1 《关于拟修订<公司章程>》议案 √

2 《关于拟修订公司内部管理制度》议案 √

《关于提请股东会授权董事会全权办理工

3 √

商变更登记等相关事宜》议案

4 《关于修订<监事会议事规则>》议案 √

(一)审议 《关于拟修订<公司章程>》议案

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《公司章程》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《南通联源机电科技股份有限公司拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2025-021）。
(二)审议《关于拟修订公司内部管理制度》议案

根据《中华人民共和国公司法》、《非上市公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及《公司章程》的相关规定，公司拟对现有部分内部治理制度进行修订，具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的

1、《南通联源机电科技股份有限公司股东会议事规则》（公告编号：
2025-024）；

2、《南通联源机电科技股份有限公司董事会议事规则》（公告编号：2025-025）；

3 、《南通联源机电科技股份有限公司关联交易管理制度》（公告编号：2025-026）；

4 、《南通联源机电科技股份有限公司对外担保管理制度》（公告编号：2025-027）；

5 、《南通联源机电科技股份有限公司对外投资管理制度》（公告编号：2025-028）；

6、《南通联源机电科技股份有限公司信息披露事务管理制度》（公告编号：2025-029）。
（三）审议《关于提请股东会授权董事会全权办理工商变更登记等相关事宜》议案

根据《中华人民共和国公司法》、《非上市公司监督管理办……
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