公告日期：2025-01-22

公告编号：2025-006

证券代码：836885 证券简称：恒达时讯 主办券商：中银证券
北京恒达时讯科技股份有限公司

2025 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 1 月 21 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 √网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：公司董事会
5.会议主持人：董事王瑞霞女士
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数40,017,362 股，占公司有表决权股份总数的 63.29%。

其中通过网络投票方式参与本次股东大会的股东共 1 人，持有表决权的股份总数 116,865 股，占公司有表决权股份总数的 0.18%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

公告编号：2025-006

3.公司董事会秘书列席会议；

公司其他高级管理人员 4 人，列席 4 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于拟变更会计师事务所的议案》
1.议案内容：

基于公司发展规划和业务发展需要，公司拟变更 2024 年年度财务报告审计机构，经公司综合评估，现拟聘请鹏盛会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2024 年年度财务报告审计机构，聘期一年。

具体内容详见公司于 2025 年 1 月 3 日披露在全国中小企业股份转让系统指
定的信息披露平台（http://www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）上的《北京恒达时讯科技股份有限公司变更 2024 年度会计师事务所公告 》（ 公告编号：2025-003）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 40,017,362 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项,出席股东或授权代表不需回避。
（二）审议通过《关于公司 2025 年预计担保暨关联交易的议案》
1.议案内容：

为满足公司生产经营及业务发展的资金需要，公司及控股子公司预计向银行等金融机构申请 12 个月内累计不超过人民币 6000 万元（含本数）的综合授信贷款余额，具体授信额度及实际借款金额以公司、子公司与相关银行等金融机构签订的协议为准。根据银行等金融机构的要求，公司、子公司及公司实际控制人蔡越、赵丹霞拟为上述贷款提供连带责任保证担保，担保形式包括但不限于信用担保、资产抵押、股权质押等。公司实际控制人蔡越、赵丹霞提供担保，不收取任何担保费用，也不需要提供反担保。

具体内容详见公司于 2025 年 1 月 3 日披露在全国中小企业股份转让系统指

公告编号：2025-006

定信息披露平台（www.neeq.com.cn）公布的《北京恒达时讯科技股份有限公司预计担保暨关联交易的公告》（公告编号：2025-004）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 981,362 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案涉及关联交易事项,关联股东蔡越先生及由蔡越先生担任普通合伙人的天津晟和信企业管理咨询合伙企业（有限合伙）的授权代表回避表决。
（三）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

议案 议案 同意 ……
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