公告日期：2025-12-03

证券代码：836881 证券简称：百川电力 主办券商：国投证券
宁夏百川电力股份有限公司

第四届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 12 月 1 日

2.会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议

3.会议召开地点：银川市金凤区庆祥街 9 号柏桂苑 1 号楼公寓 8 层会议室
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 11 月 19 日以电话方式发出
5.会议主持人：郑建宝

6.会议列席人员：无

7.召开情况合法合规性说明：

本董事会的召集召开和议案审议程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，表决结果合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于修订<宁夏百川电力股份有限公司公司章程>的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》以及全国股转公司《关于新<公司法＞配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》等相关法律法规和规范性文件的规定，为全面贯彻落实新法律法规要求，进一步规范公司运作机制，提升公司治理水平，并结合公司实际情况，公司拟修订《公司章程》相关条款。

具体内容详见公司于 2025 年 12 月 3 日在全国股转系统信息披露平台
（http://www.neeq.com.cn）上披露的《拟修订<公司章程>公告》(公告编号：2025-024)。
2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于修订<宁夏百川电力股份有限公司股东会议事规则>的议案》1.议案内容：

根据《公司法》以及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等有关法律法规和规范性文件的要求，结合《公司章程》修订的相关情形，公司拟修订《宁夏百川电力股份有限公司股东会议事规则》。

具体内容详见公司于 2025 年 12 月 3 日在全国股转系统信息披露平台
（http://www.neeq.com.cn）上披露的《宁夏百川电力股份有限公司股东会制度》(公告编号：2025-025)。
2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于修订<宁夏百川电力股份有限公司董事会议事规则>的议案》1.议案内容：

根据《公司法》以及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等有关法律法规和规范性文件的要求，结合《公司章程》修订的相关情形，公司拟修订《宁夏百川电力股份有限公司董事会议事规则》。

具体内容详见公司于 2025 年 12 月 3 日在全国股转系统信息披露平台
（http://www.neeq.com.cn）上披露的《宁夏百川电力股份有限公司董事会制度告》(公告编号：2025-026)
2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于修订<宁夏百川电力股份有限公司关联交易决策制度>的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》以及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等有关法律法规和规范性文件的要求，结合《公司章程》修订的相关情形，公司拟修订《宁夏百川电力股份有限公司关联交易决策制度》。

具体内容详见公司于 2025 年 12 月 3 日在全国股转系统信息披露平台
（http://www.neeq.com.cn）上披露的《宁夏百川电力股份有限公司关联交易管理制度》(公告编号：2025-028)。
2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（五）审议通过《关于修订<宁夏百川电力股份有限公司融资管理制度>的议案》1.议案内容：

根据《公司法》以及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等有关法律法规和规范性文件的要求，结合《公司章程》修订的相关情形，公司拟修订《宁夏百川电力股份有限公司融资管理……
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