公告日期：2025-04-30

公告编号：2025-016

证券代码：836879 证券简称：ST 明德股 主办券商：财通证券
浙江明德微电子股份有限公司

第四届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 4 月 28 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场会议

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 10 日以书面的方
式送达
5.会议主持人：董事长王大朝先生
6.会议列席人员：监事和高级管理人员
7.召开情况合法合规性说明：

会议的召集及召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定， 所做决议合法有效。

公告编号：2025-016

（二） 会议出席情况

会议应出席董事 6 人，出席和授权出席董事 6 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《公司 2024 年年度报告全文及其摘要》
1.议案内容：

详见公司披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）的《浙江明德微电子股份有限公司 2024年年度报告》（公告编号 2025-018）、《浙江明德微电子股份有限公司2024 年年度报告摘要》（公告编号 2025-019）。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《董事会关于 2024 年度审计报告非标准意见的说明》1.议案内容

详见公司披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）的《公司董事会关于 2024 年度审计报告非标准意见的说明》（公告编号为 2025-020）。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

公告编号：2025-016

无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录
（一）《浙江明德微电子股份有限公司第四届董事会第六次会议决议》（二）《公司董事、高级管理人员对 2024 年年度报告的确认意见及其他声明》

浙江明德微电子股份有限公司
董事会
2025 年 4 月 30 日

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