公告日期：2024-04-09

公告编号：2024-014

证券代码：836879 证券简称：ST 明德股 主办券商：财通证券
浙江明德微电子股份有限公司

第四届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 4 月 9 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场会议

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 3 月 28 日以书面的方
式送达
5.会议主持人：董事长王大朝先生
6.会议列席人员：全体监事和高级管理人员
7.召开情况合法合规性说明：

会议的召集及召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定， 所做决议合法有效。
（二） 会议出席情况

公告编号：2024-014

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 6 人。

董事汪海洪因工作原因缺席，未委托其他董事代为表决。
二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于 2023 年度公司董事、监事和高级管理人员薪酬的议案》
1.议案内容：

序号 姓名 职务 应发薪酬（单位：万元）

1 王大朝 董事长、总经理 24.12

2 王海滨 常务副总经理 21.71

3 谢浩强 副总经理、财务负责人、董秘 20.51

4 章伟娟 职工代表董事 10.02

5 张君燕 职工代表监事 6.67

6 王黎华 职工代表监事（原） 6.80

7 汪海洪 董事 1.50

8 沈丽萍 董事 0.00

9 张钢 董事 0.00

10 谢列峰 董事 0.00

11 张晓新 董事 0.00

12 董雪丰 监事会主席 0.00

13 董岚 监事 0.00

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无需回避表决。

公告编号：2024-014

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二） 审议通过《关于公司修订<公司章程>的议案》
1.议案内容：

详见公司披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）的《浙江明德微电子股份有限公司关于拟修订<公司章程>公告》（公告编号 2024-015）。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无需回避表决.
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录
（一）《浙江明德微电子股份有限公司第四届董事会第四次会议决议》
浙江明德微电子股份有限公司
董事会
2024 年 4 月 9 日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。