公告日期：2026-01-20

公告编号：2026-003

证券代码：836874 证券简称：翔晟信息 主办券商：开源证券

江苏翔晟信息技术股份有限公司定向回购股份方案公告

股权激励

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

公司于2026年1月19日召开了第四届董事会第十次会议和第四届监事会第七次会议，审议通过了《关于公司回购注销 2023 年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》，拟对 2023 年限制性股票激励计划中因个人原因主动离职导致不再具备激励对象资格的 2 名激励对象持有已获授但尚未解除限售的限制性股票 16,000 股予以回购注销，拟对 2023 年限制性股票激励计划中因公司失去对子公司海南飞晟科技有限公司的控制权导致不再具备激励对象资格的 9 名激励对象持有已获授但尚未解除限售的限制性股票 146,500 股予以回购注销，公司监事会发表了同意的意见。该议案尚需提交 2026 年第一次临时股东会审议。
二、 定向回购类型及依据
定向回购类型：股权激励计划限制性股票回购注销
定向回购依据：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司回购股份实施细则》（以下简称“《回购细则》”）第五十七条规定：“有下列情形之一的，挂牌公司可以根据相关回购条款或有关规定向全国股转公司申请办理定向回购：（二）挂牌公司实施股权激励或员工持股计划，对行使权益的条件有特别规定（如服务期限、工作业绩等），因行使权益的条件未成就（如激励对象提前离职、业绩未达标等）、发生终止激励或员工持股计划情形的，挂牌公司根据相关回购条款或有关规定，回购激励对象或员工持股计划所持股份。”

根据《股权激励计划（草案）(修订稿)》第十二章、二、3、激励对象在公司全资子公司或控股子公司任职的，若公司失去对该子公司控制权，若激励对象仍留在未控股

公告编号：2026-003

的子公司任职的，其已解锁的限制性股票继续有效，已获授但尚未解锁的限制性股票不得解锁，并由公司回购其所持不包含已解锁的限制性股票后注销；若激励对象调回本公司任职的，其获授的限制性股票仍然按照本计划规定的程序进行授予、锁定和解锁。 4、激励对象主动辞职的，董事会可以决定对激励对象根据本计划已获授但尚未解锁的限制性股票不得解锁，并由公司回购其所持不包含已解锁的限制性股票后注销。

公司将在 2026 年第一次临时股东会审议通过后，对上述十一名激励对象持有已获授但尚未解除限售的限制性股票合计 162,500 股予以回购注销。
三、 回购基本情况

公司董事会将在 2026 年第一次临时股东会的授权下，办理回购注销相关事项，具体情况如下：

1、回购注销对象：核心员工毛洁、张耀文、李晖、姚乾正、陈服建、王尤雄、黄菊金、隆艳萍、黄辅湘、卓小浩、杨体龙

2、回购注销数量：162,500 股

3、回购注销数量占公司总股本的比例：0.25%

4、回购注销价格：3.31 元/股

5、回购注销资金金额：537,875 元

6、回购注销资金来源：公司自有资金

序号 姓名 职务 拟注销数 剩余获授股票 拟注销数量占授
量（股） 数量（股） 予总量的比例（%）

一、董事、高级管理人员

董事、高级管理人员小计 0 0 0%

二、核心员工

1 毛洁 核心员工 65,000 0 3.13%

2 张耀文 核心员工 26,500 0 1.27%

3 李晖 核心员工 22,500 0 1.08%

4 姚乾正 核心员工 20,000 0 ……
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