公告日期：2025-12-31

公告编号：2025-061

证券代码：836874 证券简称：翔晟信息 主办券商：开源证券
江苏翔晟信息技术股份有限公司

2025 年第五次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 12 月 30 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

南京市栖霞区石狮路 22 号云都会 A-1 栋 13 楼

3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长杨子晋先生
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 7 人，持有表决权的股份总数26,503,315 股，占公司有表决权股份总数的 41.2234%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 5 人，列席 3 人，董事郭建、朱慧昌因公务出差缺席；

公告编号：2025-061

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等相关规定的最新监管要求，为进一步规范管理，公司重新修订了《公司章
程》，具体内容详见 2025 年 12 月 15 日于全国中小企业股份转让系统官网
(www.neeq.com.cn)披露的《拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2025-049）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 26,503,315 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3.回避表决情况

本议案无需回避表决。
（二）审议通过《关于修订公司相关治理制度议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等相关规定，为进一步规范管理，公司重新修订了《股东会议事规则》、《董事会议事规则》、《对外投资管理制度》、《对外担保管理制度》、《关联交易管理制度》、《投资者关系管理制度》、《利润分配管理制度》、《承诺管理制度》相关公司
治理制度，具体内容详见 2025 年 12 月 15 日于全国中小企业股份转让系统指定

公告编号：2025-061

信息披露平台上披露的《股东会制度》（公告编号：2025-50）、《董事会制度》（公告编号：2025-51）、《对外投资管理制度》（公告编号：2025-53）、《对外担保管理制度》（公告编号：2025-54）、《关联交易管理制度》（公告编号：2025-55）、《投资者关系管理制度》（公告编号：2025-56）、《利润分配管理制度》（公告编号：2025-57）、《承诺管理制度》（公告编号：2025-58）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 26,503,315 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案无需回避表决。
（三）审议通过《关于修订公司监事会议事规则的议案》

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