公告日期：2025-08-25

公告编号：2025-031

证券代码：836874 证券简称：翔晟信息 主办券商：开源证券
江苏翔晟信息技术股份有限公司

关于召开 2025 年第三次临时股东会会议通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2025 年第三次临时股东会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。
（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

本次会议采用现场会议方式召开。
（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

公告编号：2025-031

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 9 月 11 日 10:00。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 836874 翔晟信息 2025 年 9 月 10 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
二、会议审议事项

投票股东类型

议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

关于公司回购注销 2023 年限制性

1 股票激励计划部分限制性股票的 √

议案

关于提请股东大会授权董事会办

2 √

理定向回购相关事宜的议案

3 关于拟修订<公司章程>议案 √

公告编号：2025-031

（一）审议《关于公司回购注销 2023 年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》

议案内容：详见 2025 年 8 月 25 日于全国中小企业股份转让系统官网
(www.neeq.com.cn)披露的《定向回购股份方案公告（股权激励）》（公告编号：2025-029）。
（二）审议《关于提请股东大会授权董事会办理定向回购相关事宜的议案》

议案内容：因公司回购注销 2023 年限制性股票激励计划部分限制性股票，涉及公司注册资本和股本总数的变更，同时根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌治理规则》等相关规定，结合公司实际情况对《公司章程》中相关条款进行修订。

特此提请股东大会授权公司董事会及董事会委派的人士办理股份回购、工商变更登记、章程备案等事宜。上述授权期限自公司股东大会审议通过股份回购方案之日起至上述授权事项办理完毕之日止。
（三）审议《关于拟修订<公司章程>议案》

议案内容：详见 2025 年 8 月 25 日于全国中小企业股份转让系统官网
(www.neeq.com.cn)披露的《关于拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2025-030）。
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