公告日期：2025-04-18

证券代码：836871 证券简称：派特尔 公告编号：2025-018

2024

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。

作为珠海市派特尔科技股份有限公司（以下简称“ 公司”）独立董事，2024年我严格按照《公司法》《证券法》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》以及《公司章程》《独立董事制度》的规定，本着客观、公正、独立的原则，诚信、勤勉、忠实地履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对重大事
项发表独立意见，积极维护公司利益及全体股东合法权益。现将2024年度履职情
况汇报如下：

李志娟：1979年生，中国国籍，武汉大学法学院法律硕士研究生学位，具
有证券从业资格、律师执业资格。历任广东雪莱特光电科技股份有限公司的法
务证券部部长、证券事务代表，广东广州日报传媒股份有限公司的证券部经理，广东轩辕网络股份有限公司的董事会秘书，现任广东广信君达律师事务所合伙
人律师，2020年5月至今任广州天赐高新材料股份有限公司公司独立董事，2021年11月至今任公司独立董事。

作为公司的独立董事，本人及本人直系亲属均不在公司或其附属企业担任除
独立董事之外的其他职务，也未在公司主要股东处担任任何职务；没有为公司或其附属企业提供财务、法律、咨询等服务。除独立董事津贴外，没有从公司及其主
要股东或有利害关系的机构和人员处取得额外的、未予披露的其他利益，不存在
影响独立性的情况。

（一）出席董事会、股东大会情况

2024年度，公司共召开了7次董事会会议、4次股东大会。本人会议出席情况如下：

李志娟 7 现场 0 0 4 现场

（二）出席董事会专门委员会、独立董事专门会议情况

2024年度，公司召开了5次审计委员会会议，3次独立董事专门会议。本人会议出席情况如下：

第三届董事会第一次独立董事专门会议 是 现场方式 0 0

第三届董事会第二次独立董事专门会议 是 现场方式 0 0

第三届董事会第一次审计委员会会议 是 现场方式 0 0

第三届董事会第二次审计委员会会议 是 现场方式 0 0

第三届董事会第三次审计委员会会议 是 现场方式 0 0

第三届董事会第四次审计委员会会议 是 现场方式 0 0

第四届董事会第一次审计委员会会议 是 现场方式 0 0

第四届董事会第一次独立董事专门会议 是 现场方式 0 0

在2024年度任期内，不存在提议召开董事会、向董事会提请召开临时股东大会、
提议聘用或解聘会计师事务所、独立聘用外部审计机构和咨询机构等情况。

报告期内，本人严格履行《上市公司独立董事管理办法》赋予的监督职责，累计完成15个工作日的现场履职。

本人充分利用参加董事会、股东大会及其他工作时间对公司生产经营情况进行现场考察，全面深入了解公司状况及各项制度履行情况、董事会决议执行情况，并与公司高级管理人员、相关工作人员及其他董事保持密切联系，及时获悉公司重大事项的发生和进展情况。本人积极参与股东大会，与中小股东进行沟通交流，实时关注外部环境及市场变化对公司的影响，促进公司管理水平提升。

在此过程中，公司管理层及其他相关人员积极配合，及时针对公司生产经营及重大事项进展情况与我们充分沟通，征求意见，听取建议，为我们更好的履职提供了必要的条件。

2024年，作为公司独立董事，本人严格按照相关法律法规及《公司章程》 《独立董事工作制度》的规定，行使各项权利和义务，积极参与公司重大事项 的决策，客观、公正、独立，勤勉尽责，切实维护了全体股东特别是中小股东 的利益。

2025年，本人将继续勤勉尽责，严格按照相关法律法规及公司规定，充分 发挥独立董事的作用，维护公司的整体利益和全体股东的合法权益，为公司的 稳健发展、创造良好业绩发挥积极作用。

珠海市派特尔科技股份有限公司
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