公告日期：2026-01-09

公告编号：2026-002

证券代码：836867 证券简称：玉兰股份 主办券商：财通证券
广东玉兰集团股份有限公司

第四届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 1 月 9 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：广东玉兰集团股份有限公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 1 月 6 日以书面
方式通知

5.会议主持人：万庆棠

6.会议列席人员：无

7.召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》 的规定。

公告编号：2026-002

（二） 会议出席情况

会议应出席董事 6 人，出席和授权出席董事 6 人。

二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于出售资产的议案》
1.议案内容：

为满足公司生产经营及业务发展需要，提高资产使用效率，降低
负债率，减少财务成本，公司计划将位于 Flat G on 21st Floor,Choi
Tien Mansion,Horizon Gardens,No.11 Taikoo Wan Road,Taikoo
Shing,Hong Kong(香港太古城太古湾道 11 号海天花园彩天阁 21 楼 G
室)房产出售给李某某及林某某，该处房产建筑面积 76.46 平方米，拟出售价格 1128 万元港币，所得款项全部用于归还银行贷款。
2.回避表决情况：

不议案不涉及回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

公告编号：2026-002

三、 备查文件
广东玉兰集团股份有限公司第四届董事会第十二次会议决议。

广东玉兰集团股份有限公司
董事会
2026 年 1 月 9 日

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