公告日期：2026-02-02

公告编号：2026-007

证券代码：836866 证券简称：AB 集团 主办券商：山西证券
江苏 AB 集团股份有限公司

2026 年第一次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 2 月 2 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

会议召开地点：公司会议室
3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：周晨曦
6.召开情况合法合规性说明：

江苏 AB 集团股份有限公司(以下简称“公司”)2026 年第一次临时股东会
于 2026 年 02 月 02 日在公司会议室召开，符合《公司法》及《公司章程》的
规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 22 人，持有表决权的股份总数62,223,818 股，占公司有表决权股份总数的 72.46%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

公告编号：2026-007

1.公司在任董事 7 人，列席 7 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司信息披露事务负责人列席会议；

4.公司高管列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于修改公司利润分配管理制度的议案》

1.议案内容：

根据公司实际情况对公司利润分配管理制度进行了修改。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 62,223,818 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
三、备查文件

《江苏 AB 集团股份有限公司 2026 年第一次临时股东会会议决议》

江苏 AB 集团股份有限公司
董事会
2026 年 2 月 2 日

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