公告日期：2025-04-16

证券代码：836866 证券简称：AB 集团 主办券商：万联证券
江苏 AB 集团股份有限公司

第六届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 4 月 16 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 3 日以书面方式发出

5.会议主持人：周晨曦

6.会议列席人员：殷慧娴、田敏华、钱佩华

7.召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《公司法》及《公司章程》中关于董事会召开的有关规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

董事周星因工作以通讯方式参与表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于〈2024 年度总经理工作报告〉的议案》
1.议案内容：

《2024 年度总经理工作报告》

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于〈2024 年度董事会工作报告〉的议案》
1.议案内容：

《2024 年度董事会工作报告》

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于〈2024 年度财务决算报告〉及〈2025 年度财务预算方案〉的议案》
1.议案内容：

《2024 年度财务决算报告》及《2025 年度财务预算方案》

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于公司 2024 年年度报告及摘要的议案》
1.议案内容：

《2024 年年度报告》及《2024 年年度报告摘要》

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（五）逐项审议通过《关于公司 2025 年度预计日常性关联交易的议案》
1.议案内容：

关联 2025 年预计 需回避

序号 关联方 表决情况

交易内容 金额（万元） 表决的董事

昆山舒心保健织品 周惠明、周晨曦、 赞成 3 票，反对
1 1,000

有限公司 1 殷红良、周星 0 票，弃权 0 票
常州爱彼保健 赞成 6 票，反对
2 100 顾跃明

织品有限公司 2 0 票，弃权 0 票
太原爱彼纺织品销 赞成 7 票，反对
3 530 -

售有限公司 3 0 票，弃权 0 票
昆山爱彼印刷有限 周惠明、周晨曦、 赞成 3 票，反对
4 5
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