公告日期：2024-12-26

公告编号：2024-024

证券代码：836866 证券简称：AB 集团 主办券商：万联证券
江苏 AB 集团股份有限公司

2024 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 12 月 25 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：周晨曦
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。会议召开不需要相关部门批准或履行必要程序。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 20 人，持有表决权的股份总数61,579,757 股，占公司有表决权股份总数的 71.7085%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 7 人，列席 7 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

公告编号：2024-024

3.公司信息披露事务负责人列席会议；

4.公司高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）累积投票议案表决情况
1. 议案内容

审议通过《关于选举公司第六届董事会董事的议案》；审议通过《关于选举公司第六届监事会非职工代表监事的议案》
2. 关于增补董事的议案表决结果

得票数占出席会

议案

议案名称 得票数 议有效表决权的 是否当选
序号

比例（%）

（一） 《关于选举公司第 61,579,757 100% 是

六届董事会董事的

议案》-周晨曦

（一） 《关于选举公司第 61,579,757 100% 是

六届董事会董事的

议案》-周惠明

（一） 《关于选举公司第 61,579,757 100% 是

六届董事会董事的

议案》-周星

（一） 《关于选举公司第 61,579,757 100% 是

六届董事会董事的

议案》-李秋珍

（一） 《关于选举公司第 61,579,757 100% 是

六届董事会董事的

议案》-殷红良

（一） 《关于选举公司第 61,579,757 100% 是

六届董事会董事的

公告编号：2024-024

议案》-顾跃明

（一） 《关于选举公司第 61,579,757 100% 是

六届董事会董事的

议案》-俞火根

3. 关于增补监事的议案表决结果

得票数占出席会

议案

议案名称 得票数 议有效表决权的 是否当选
序号

比例（%）

（二） 《关于选举公司第 61,579,757 100% 是

六届监事会非职工
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