公告日期：2024-04-26

证券代码：836866 证券简称：AB 集团 主办券商：万联证券
江苏 AB 集团股份有限公司

第五届监事会第六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 4 月 26 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 11 日 以书面方式发出

5.会议主持人：田敏华
6.召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《公司法》及《公司章程》中关于监事会召开的有关规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于〈2023 年度监事会工作报告〉的议案》
1.议案内容：

《2023 年度监事会工作报告》

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于〈2023 年度财务决算报告〉及〈2024 年度财务预算方案〉
的议案》
1.议案内容：

《2023 年度财务决算报告》及《2024 年度财务预算方案》

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于公司 2023 年年度报告及摘要的议案》
1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司的有关要求，公司监事会对《公司 2023 年度报告及摘要》进行了审核，并发表审核意见如下：

（1）《公司 2023 年年度报告及摘要》的编制及审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内控制度的各项规定；

（2）《公司 2023 年年度报告及摘要》的内容及格式符合全国中小企业股份转让系统的各项规定，该报告所记载的事项不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，所披露的信息真实、准确、完整；大信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司财务报告出具的审计报告是实事求是、客观公正的，公允地反映了公司的财务状况和经营成果；

（3） 提出本意见之前，未发现参与公司年报编写和审议的人员存在违反保密规定的行为。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。
（四）逐项审议通过《关于公司 2024 年度预计日常性关联交易的议案》
1.议案内容：

序号 关联方 关联 2024 年预计 需回避 表决情况

交易内容 金额（万元） 表决的监事

昆山舒心 赞成 3 票，反对
1 保健织品有限公司 1,000 - 0 票，弃权 0 票
1

2 常州爱彼保健 100 - 赞成 3 票，反对
织品有限公司 2 0 票，弃权 0 票
3 太原爱彼纺织品销 530 田敏华 赞成 2 票，反对
售有限公司 3 0 票，弃权 0 票
4 昆山爱彼印刷有限 5 - 赞成 3 票，反对
公司 4 0 票，弃权 0 票
昆山市峰芸制衣厂 销售商品 赞成 2 票，反对
5 5 /提供劳 ……
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