公告日期：2023-05-05

公告编号：2023-016

证券代码：836866 证券简称：AB 集团 主办券商：万联证券
江苏 AB 集团股份有限公司

2023 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 5 月 5 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：周晨曦
6.召开情况合法合规性说明：

江苏 AB 集团股份有限公司(以下简称“公司”)2023 年第一次临时股东大
会于 2023 年 5 月 5 日在公司会议室召开，符合《公司法》及《公司章程》的
规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 19 人，持有表决权的股份总数61,219,693 股，占公司有表决权股份总数的 71.29%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 7 人，列席 7 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

公告编号：2023-016

3.公司信息披露事务负责人列席会议；

4.公司高管列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于变更公司住所暨修改公司章程的议案》
1.议案内容：

具体内容详见《AB 集团：关于拟修订公司章程公告》

2.议案表决结果：

普通股同意股数 61,219,693 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二）审议通过《关于授权董事会办理变更登记事宜的议案》
1.议案内容：

关于提请股东大会授权董事会办理变更登记事宜。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 61,219,693 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
三、备查文件目录

《江苏 AB 集团股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议》

公告编号：2023-016

江苏 AB 集团股份有限公司
董事会
2023 年 5 月 5 日

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