公告日期：2022-05-09

江苏 AB 集团股份有限公司

章 程

二零二二年五月

目 录

第一章 总 则...... 2
第二章 经营宗旨和范围...... 3
第三章 股 份...... 3
第一节 股份发行 ...... 3
第二节 股份增减和回购 ...... 4
第三节 股份转让 ...... 5
第四章 股东和股东大会...... 6
第一节 股 东 ...... 6
第二节 股东大会的一般规定 ...... 8
第三节 股东大会的召集 ......11
第四节 股东大会的提案与通知 ...... 12
第五节 股东大会的召开 ...... 13
第六节 股东大会的表决和决议 ...... 15
第五章 董事会...... 17
第一节 董 事 ...... 17
第二节 董事会 ...... 19
第六章 经理及其他高级管理人员...... 22
第七章 监事会...... 23
第一节 监 事 ...... 23
第二节 监事会 ...... 24
第八章 财务会计制度、利润分配和审计...... 25
第一节 财务会计制度 ...... 25
第二节 会计师事务所的聘任 ...... 26
第九章 投资者关系管理...... 26
第十章 通知和公告...... 27
第一节 通 知 ...... 27
第二节 公 告 ...... 28
第十一章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 ...... 28
第一节 合并、分立、增资和减资...... 28
第二节 解散和清算 ...... 29
第十二章 修改章程...... 30
第十三章 附 则...... 30

江苏 AB 集团股份有限公司

章 程

（经 2015 年 11 月 2 日公司 2015 年第五次股东大会审议通过，2016 年 5 月 16
日 2015 年年度股东大会、2016 年 10 月 14 日 2016 年第一次临时股东大会、2017
年 10 月 11 日 2017 年第三次临时股东大会、2018 年 12 月 12 日 2018 年第三次
临时股东大会、2020 年 4 月 17 日 2019 年年度股东大会和 2022 年 5 月 9 日 2021
年年度股东大会修改）

第一章 总 则

第一条为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和其他有关规定，制订本章程。

第二条 公司系依照《公司法》和国家其他有关法律、行政法规，由江苏AB 集团有限公司依法整体变更设立的股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）。

第三条公司注册名称

中文全称：江苏 AB 集团股份有限公司

英文全称：JIANGSUAB (GROUP) CO.,LTD

第四条公司住所为昆山市巴城镇正仪新城路 8 号，邮政编码为 215347。
第五条公司注册资本为 8,587.50 万元人民币。

公司因增加或减少注册资本而导致注册资本总额变更的，应在股东大会通过同意增加或减少注册资本决议后，授权董事会具体办理注册资本变更登记手续。
第六条公司营业期限为长期。

第七条总经理为公司的法定代表人。

第八条公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担责任，公司以其全部资产为限对公司的债务承担责任。

第九条本章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力的文件。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、经理及其他高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事、经理及其他高级管理人员。

第十条本章程所称其他高级管理人员是指公司的副经理、董事会秘书和财务负责人。

第二章 经营宗旨和范围

第十一条公司的经营宗旨：追求卓越成就，致力人类健康。

第十二条公司的经营范围为：AB 医用保健针棉织品、服装、纺织原料生产、销售；纺织原料、辅料、面料、包装材料、内衣、服饰、纺织设备、仪器仪表及零配件的销售；国内贸易（国家法律法规不准经营及需经专项审批的除外）；自营和代理各类商品及技术的进出口业务。（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
……
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