公告日期：2022-04-15

证券代码：836866 证券简称：AB 集团 主办券商：万联证券
江苏 AB 集团股份有限公司

第五届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 4 月 15 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 4 月 5 日以书面方式发出

5.会议主持人：周晨曦

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开符合《公司法》及《公司章程》中关于董事会召开的有关规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于〈2021 年度总经理工作报告〉的议案》
1.议案内容：

《2021 年度总经理工作报告》

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于〈2021 年度董事会工作报告〉的议案》
1.议案内容：

《2021 年度董事会工作报告》

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于〈2021 年度财务决算报告〉及〈2022 年度财务预算方案〉的议案》
1.议案内容：

《2021 年度财务决算报告》及《2022 年度财务预算方案》

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于公司 2021 年年度报告及摘要的议案》
1.议案内容：

《2021 年年度报告》及《2021 年年度报告摘要》

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（五）逐项审议通过《关于公司 2022 年度预计日常性关联交易的议案》
1.议案内容：

序 关联方 关联 2022 年预计 需回避 表决情况
号 交易内容 金额（万元） 表决的董事

1 昆山舒心 1,000 周惠明、周晨曦、 赞成 3 票，反对
保健织品有限公司 1 殷红良、周星 0 票，弃权 0 票
2 常州爱彼保健 100 顾跃明 赞成 6 票，反对
织品有限公司 2 0 票，弃权 0 票
3 太原爱彼纺织品销 530 - 赞成 7 票，反对
售有限公司 3 0 票，弃权 0 票
4 昆山爱彼印刷有限 销售商品 5 周惠明、周晨曦、 赞成 3 票，反对
公司 4 /提供劳 殷红良、周星 0 票，弃权 0 票
5 昆山市峰芸制衣厂 5 务 500 - 赞成 7 票，反对
0 票，弃权 0 票
6 昆山君利纳 400 李秋珍 赞成 6 票，反对
贸易有限责任公司 6 ……
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