公告日期：2026-01-20

公告编号：2026-003

证券代码：836861 证券简称：鞍山发蓝 主办券商：国泰海通

鞍山发蓝股份公司

关于召开 2026 年第一次临时股东会会议通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带
法律责任。
一、 会议召开基本情况
（一） 股东会会议届次

本次会议为 2026 年第一次临时股东会会议。
（二） 召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。

公司董事会依据《公司章程》及《股东会议事规则》相关规定，在第 四届董事会第八次会议中审议通过《关于召开公司 2026 年第一次临时股 东会的议案》，并在规定时间发出召开 2026 年第一次临时股东会通知公 告。
（三） 会议召开的合法合规性说明

公司本次股东大会的召集人资格及召集程序等相关事项符合《公司法》等法律法规以及公司章程的规定，无需其他部门批准或履行其他程序。
（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

公告编号：2026-003

股东会在公司三楼会议室设置会场，以现场会议方式召开。
（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

本次股东会采用现场投票方式
（六）会议召开日期和时间

1、 会议召开时间：2026 年 2 月 5 日 9：00

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 836861 鞍山发蓝 2026 年 2 月 2 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
二、 会议审议事项

议案编 投票股东类型

议案名称

号 普通股股东

非累积投票议案

公告编号：2026-003

1.00 董事辞职并增补董事的议案 √

1、议案一，赵林先生因工作调整，申请辞去公司董事、董事长
兼法定代表人职务，辞职后赵林先生将不再公司担任任何职务。推荐
曹丕智先生为公司第四届董事会董事候选人，任期自股东会通过之日
起至公司第四届董事会届满。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案，
上述议案不存在公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、 会议登记方法
（一） 登记方式

出席会议的股东应持以下文件办理登记： 1）、自然人股东需持本人身份证或其他能够表明其身份的有效证明、股东账户卡；委托代理人出席会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证； 2）、法人股东的法定代表人出席会议的，需持本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；委托代理人出席会议的，代理人还需持本人身份证、法人营业执照复印件、加盖法人股东单位印章并由法定代表人签署的授权委托书。

（二） 登记时间：2026 年 2 月 5 日 8：30

（三） 登记地点：鞍山发蓝股份公司会议室
四、 其他

公告编号：2026-003

（一） 会议联系方式：联系人：姜妍

电话：0412-5088219

传真：0412-2300018

地址：鞍山市千山区通海大道 566 号

邮编：1140……
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