公告日期：2025-12-31

公告编号:2025-041

证券代码：836861 证券简称：鞍山发蓝 主办券商：国泰海通
鞍山发蓝股份公司

章 程

2025 年 12 月

公告编号:2025-041

目 录

第一章 总则......4
第二章 经营宗旨和范围 ......6
第三章 股份 ......7

第一节 股份发行 ......7

第二节 股份增减和回购 ......9

第三节 股份转让 ......10
第四章 股东和股东会 ......12

第一节 股东 ......12

第二节 控股股东和实际控制人 ......17

第三节 股东会的一般规定 ......19

第四节 股东会的召集 ......23

第五节 股东会的提案与通知 ......25

第六节 股东会的召开 ......27

第七节 股东会的表决和决议 ......31
第五章 党支部 ......38
第六章 董事会 ......40

第一节 董事 ......40

第二节 董事会 ......45
第七章高级管理人员 ......50
第八章 监事会 ......53

第一节 监事 ......53

第二节 监事会 ......55
第九章 财务会计制度、利润分配和审计 ......57

第一节 财务会计制度 ......57

第二节 会计师事务所的聘任 ......59
第十章 通知和公告 ......59

公告编号:2025-041

第一节 通知 ......60

第二节 公告 ......61
第十一章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 ......61

第一节 合并、分立、增资和减资 ......61

第二节 解散和清算 ......64
第十二章 投资者关系管理 ......67

第一节 概述 ......67

第二节 投资者关系管理的内容和方式 ......68
第十三章 修改章程 ......70
第十四章 附则 ......71

第一章 总则

第一条 为维护鞍山发蓝股份公司（以下简称“公司”）、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《非上市公众公司监督管理办法》（以下简称“《监管办法》”）、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、《中国共产党章程》及其他相关法律、法规和规范性文件的规定，制订本章程。

第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。

公司由原有限责任公司整体变更发起方式设立，原有限公司的股东现为股份公司的发起人；在鞍山市市场监督管理局注册登记，取得营业执照，统一社会信用代码 912103005709084167。

第三条 公司于2016年04月26日在全国中小企业股份转让系统挂牌。

第四条 公司注册名称：鞍山发蓝股份公司（ (ANSHAN FALANCOMPANY LIMITED）。

第五条 公司住所：鞍山千山区通海大道 566 号，邮政编码 114015。
第六条 公司注册资本为人民币 14,000 万元。

公司因注册资本变动修改公司章程的，由股东会决议后授权董事
会变更登记手续。

第七条 公司为永久存续的股份有限公司。

第八条 董事长为公司的法定代表人。公司依法享有法人财产权，自主经营、独立核算、自负盈亏，依法享有民事权利，独立承担民事责任，并以其全部财产对公司债务承担责任。

担任法定代表人的董事辞任的，视为同时辞去法定代表人。

法定代表人辞任的，公司将在法定代表人辞任之日起三十日内确定新的法定代表人。

公司法定代表人的选任可以由单独或合计持有 5%以上股份的股东提名，并经现场出席股东会有表决权过半数的股东通过。具有法定代表人提名权的股东可以向股东会提出变更法定代表人的议案，并经现场出席股东会有表决权过……
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