公告日期：2025-12-15

证券代码：836861 证券简称：鞍山发蓝 主办券商：国泰海通
鞍山发蓝股份公司

第四届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 12 月 12 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：鞍山发蓝股份公司三楼会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 12 月 1 日，书面
通知。

5.会议主持人：赵林

6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员、董事会秘书

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集及召开符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的有关规定，会议决议合法有效。
（二） 会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
1.议案内容：

本议案已于 2025 年 12 月 15 日在全国中小企业股份转让系统指
定信息披露平台 http://www.neeq.com.cn 上披露，具体内容详见编号为 2025-025 的《拟修订<公司章程>的公告》。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二） 审议通过《关于修订<股东会议事规则>的议案》
1.议案内容：

本议案已于 2025 年 12 月 15 日在全国中小企业股份转让系统指
定信息披露平台 http://www.neeq.com.cn 上披露，具体内容详见编号为 2025-026 的《股东会制度》公告。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三） 审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》

1.议案内容：

本议案已于 2025 年 12 月 15 日在全国中小企业股份转让系统指
定信息披露平台 http://www.neeq.com.cn 上披露，具体内容详见编号为 2025-027 的《董事会制度》公告。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（四） 审议通过《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
1.议案内容：

本议案已于 2025 年 12 月 15 日在全国中小企业股份转让系统指
定信息披露平台 http://www.neeq.com.cn 上披露，具体内容详见编号为 2025-029 的《关联交易管理制度》公告。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（五） 审议通过《关于修订<投融资管理制度>的议案》
1.议案内容：

本议案已于 2025 年 12 月 15 日在全国中小企业股份转让系统指
定信息披露平台 http://www.neeq.com.cn 上披露，具体内容详见编号为 2025-030 的《投融资管理制度》公告。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（六） 审议通过《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
1.议案内容：

本议案已于 2025 年 12 月 15 日在全国中小企业股份转让系统指
定信息披露平台 http://www.neeq.com.cn 上披露，具体内容详见编号为 2025-031 的《对外担保管理制度》公告。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（七） 审议《关于预计 2026 年度日常性关联交易的议案》
1.议案内容：

本议案已于 2025 年 12 月 15 日在全国中小企业……
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