公告日期：2025-12-15

证券代码：836861 证券简称：鞍山发蓝 主办券商：国泰海通

鞍山发蓝股份公司

关于召开 2025 年第二次临时股东会会议通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带
法律责任。
一、 会议召开基本情况
（一） 股东会会议届次

本次会议为 2025 年第二次临时股东会会议。
（二） 召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。

公司董事会依据《公司章程》及《股东会议事规则》相关规定，在第四届董事会第七次会议中审议通过《关于召开公司 2025 年第二次临时股东会的议案》，并在规定时间发出召开 2025 年临时股东会通知公告。
（三） 会议召开的合法合规性说明

公司本次股东大会的召集人资格及召集程序等相关事项符合《公司法》等法律法规以及公司章程的规定，无需其他部门批准或履行其他程序。
（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

股东会在公司三楼会议室设置会场，以现场会议方式召开。

（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

本次股东会采用现场投票方式
（六）会议召开日期和时间

1、 会议召开时间：2025 年 12 月 31 日 9：00

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 836861 鞍山发蓝 2025 年 12 月 25 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
二、 会议审议事项

投票股东类型
议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

1 关于修订<公司章程>的议案 √

2 关于修订<股东会议事规则>的议案 √

3 关于修订<董事会议事规则>的议案 √

4 关于修订<监事会议事规则>的议案 √

5 关于修订<关联交易管理制度>的议案 √

6 关于修订<投融资管理制度>的议案 √

7 关于修订<对外担保管理制度>的议案 √

8 关于预计 2026 年度日常性关联交易的议案 √

9 关于公司 2026 年度借款的议案 √

1、议案一，公司于 2025 年 12 月 15 日在全国中小企业股份转

让系统指定信息披露平台 http://www.neeq.com.cn 上披露，具体内
容详见编号为 2025-025 的《拟修订<公司章程>的公告》。

2、议案二，公司于 2025 年 12 月 15 日在全国中小企业股份转

让系统指定信息披露平台 http://www.neeq.com.cn 上披露，具体内
容详见编号为 2025-026 的《股东会制度》公告。

3、议案三，公司于 2025 年 12 月 15 日在全国中小企业股份转

让系统指定信息披露平台 http://www.neeq.com.cn 上披露，具体内
容详见编号为 2025-027 的《董事会制度》公告。

4、议案四，公司于 2025 年 12 月 15 日在全国中小企业股份转

让系统指定信息披露平台 http://www.neeq.com.cn 上披露，具体内
容详见编号为 2025-028 的《监事会制度》公告。

5、议案五，公司于 2025 年 12 月 15 日在全国中小企业股份转

让系统指定信息披露平台 http://www.neeq.com.cn 上披露……
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