公告日期：2026-01-28

证券代码：836859 证券简称：爱立方 主办券商：国泰海通
武汉爱立方儿童教育传媒股份有限公司

2026 年第二次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 1 月 27 日

2.会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议

召开地点：武汉爱立方儿童教育传媒股份有限公司三楼会议室3.会议表决方式

√现场投票 √电子通讯投票

√网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长吴高余先生
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的相关规定。
（二） 会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 5 人，持有表决权的股
份总数 54,812,017 股，占公司有表决权股份总数的 80.16%。

其中通过网络投票方式参与本次股东会会议的股东共 0 人，持有
表决权的股份总数 0 股，占公司有表决权股份总数的 0%。
（三） 公司董事、监事、高级管理人员出席、列席股东会会议情况1.公司在任董事 5 人，出席 5 人；
2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3.公司董事会秘书出席会议；
4.公司其他高级管理人员列席会议。
二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律、法规，全国股转系统发布的各项细则、指引及指南，为进一步提升公司治理水平，保证各项工作有序开展，结合公司目前实际情况，公司拟取消监事、不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使。在符合要求的审计委员会设立完成前，监事会或者监事应当继续遵守法律法规、部门规章、规范性文件及业务规则关于监事会或者监事的各项规定。

公司《监事会议事规则》等与监事或监事会相关的内部制度相应废止。在此基础上，公司拟修订《公司章程》的部分条款。

详见公司于 2026 年 1 月 9 日在全国中小企业股份转让系统指定
信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《武汉爱立方儿童教育传媒股份有限公司取消监事会并拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2026-004）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 54,812,017 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.00%。
本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二） 审议通过《独立董事制度》

1.议案内容：

结合公司实际情况，公司拟调整内部监督机构设置，并增加董事
会席位，董事会成员人数由 5 名增加至 7 名，其中独立董事 2 名。根
据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》以及修订后的《公司章程》等相关法律、法规及规范性文件的规定，公司制定了《独立董事制度》。

具体内容详见公司于 2026 年 1 月 9 日在全国中小企业股份转让
系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《独立董事制度》（公告编号：2026-014）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 54,812,017 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（三）《关于修订公司相关内部治理制度的议案》

1.议案内容：

鉴于公司拟对《公司章程》进行修订，为确保配套治理制度的适用性，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》以及修订后的《公司章程》等相关法律、法规及规范性文件的规定，公司对相关内部治理制度进行修订，股东会对拟修订的内部治理制度逐项表决，具体情况如下：

2.议案表决结果：

(1)审议通过《股东会议事规则》

普通股同意股数 54,812,017 股，占出席本次会议有表决权股份总……
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