公告日期：2026-01-28

证券代码：836859 证券简称：爱立方 主办券商：国泰海通

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爱立方 836859

武汉爱立方儿童教育传媒股份有限公司
章 程

二〇二六年一月

目 录

第一章 总 则 ...... 3
第二章 经营宗旨和范围 ...... 4
第三章 股 份 ...... 5

第一节 股份......5

第二节 股份增减和回购 ...... 7

第三节 股份转让......8
第四章 股东和股东会......9

第一节 股东......9

第二节 控股股东和实际控制人 ......12

第三节 股东会的一般规定 ......13

第四节 股东会的召集 ......16

第五节 股东会的提案与通知 ......16

第六节 股东会的召开 ......18

第七节 股东会的表决和决议 ......21
第五章 董事会......25

第一节 董事......25

第二节 董事会......28

第三节 独立董事......33

第四节 董事会专门委员会 ......35
第六章 高级管理人员......36

第一节 一般规定......36

第二节 总经理......37

第三节 董事会秘书 ......38
第七章 党建工作......39

第一节 党组织的机构设置 ......39

第二节 职责权限......39

第三节 运行机制......40

第四节 基础保障......41
第八章 财务会计制度、利润分配和审计 ......42

第一节 财务会计制度 ......42

第二节 会计师事务所的聘任 ......43
第九章 通知和公告......44

第一节 通知......44

第二节 公告......44
第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 ......45

第一节 合并、分立、增资和减资 ......45

第二节 解散和清算 ......46
第十一章 投资者关系管理制度 ......48
第十二章 修改章程......49
第十三章 附 则......50

武汉爱立方儿童教育传媒股份有限公司章程

（2026 年 1 月 27 日经武汉爱立方儿童教育传媒股份有限公司
2026 年第二次临时股东会第七次修改）

第一章 总 则

第一条 为维护武汉爱立方儿童教育传媒股份有限公司（以下简称“公司”）、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和国市场主体登记管理条例》《中国共产党章程》（以下简称《党章》）《关于在深化国有企业改革中坚持党的领导加强党的建设的若干意见》及其他有关法律、法规规定，制订本章程。

第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限
公司。公司是以有限公司整体变更发起设立的股份有限公司；公司在武汉市市场监督管理局注册登记，取得营业执照，统一社会信用代码91420111597937823A。

第三条 本章程中的各项条款与法律、法规、规章不符的，以法
律、法规、规章的规定为准。

第四条 公司注册名称：武汉爱立方儿童教育传媒股份有限公司
公司英文名称：Wuhan Elephant Children's Education
Media Co., LTD.

公司住所：武汉市洪山区雄楚大道 268 号出版文化城主
楼 B 座 1716；邮政编码：430074。

公司注册资本为人民币 6838 万元。

公司于 2016 年 4 月 27 日在全国中小企业股份转让系统挂牌。
第五条 公司为永久存续的股份有限公司。

第六条 董事长为公司的法定代表人。

法定代表人辞任的，公司将在法定代表人辞任之日起三十日内确定新的法定代表人。

第七条 法定代表人以公司名义从事的民事活动，其法律后果由公司承受。

本章程或者股东会对法定代表人职权的限制，不得对抗善意相对人。

法定代表人因为执行职务造成……
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