公告日期：2026-01-16

公告编号：2026-016

证券代码：836859 证券简称：爱立方 主办券商：国泰海通
武汉爱立方儿童教育传媒股份有限公司

2026 年第一次临时股东大会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 1 月 15 日

2.会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议

召开地点：武汉爱立方儿童教育传媒股份有限公司三楼会议室3.会议表决方式

√现场投票 √电子通讯投票

√网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长吴高余先生
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的相关规定。
（二） 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会会议的股东共 7 人，持有表决权的

公告编号：2026-016

股份总数 55,748,633 股，占公司有表决权股份总数的 81.53%。

其中通过网络投票方式参与本次股东大会会议的股东共 0 人，持
有表决权的股份总数 0 股，占公司有表决权股份总数的 0%。
（三） 公司董事、监事、高级管理人员出席、列席股东大会会议情况1.公司在任董事 5 人，出席 5 人；
2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3.公司董事会秘书出席会议；
4.公司其他高级管理人员列席会议。
二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于变更 2025 年度会计师事务所的议案》

1.议案内容：

公司拟聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）为 2025 年年度
的审计机构。

详见公司于 2025 年 12 月 26 日在全国中小企业股份转让系统指
定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《武汉爱立方儿童教育传媒股份有限公司关于变更 2025 年度会计师事务所的公告》（公告编号：2025-029）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 55,748,633 股，占出席本次会议有表决权股份
总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

公告编号：2026-016

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二） 审议通过《关于预计 2026 年日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

详见公司于 2025 年 12 月 26 日在全国中小企业股份转让系统指
定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《武汉爱立方儿童教育传媒股份有限公司关于预计 2026 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2025-030）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 1,486,633 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案涉及关联交易，关联股东长江少年儿童出版社（集团）有限公司回避表决。
（三）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

同意 反对 弃权

议案

议案名称 比例 比例 比例
序号 票数 票数 票数

（%） （%） （%）

《关于预

计 2026

二 987,026 100% 0 0% 0 0%
年日常性

关联交易

……
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