公告日期：2026-01-09

证券代码：836859 证券简称：爱立方 主办券商：国泰海通

武汉爱立方儿童教育传媒股份有限公司

董事会议事规则（2026 年 1 月修订）

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

本规则经 2026 年 1 月 9 日武汉爱立方儿童教育传媒股份有限
公司召开的第三届董事会第四次会议审议通过，尚需提交公司 2026 年第二次临时股东会审议。
二、 分章节列示制度的主要内容

武汉爱立方儿童教育传媒股份有限公司

董事会议事规则

第一章 总则

第一条 为规范武汉爱立方儿童教育传媒股份有限公司（以下
简称“公司”）董事会的决策行为，建立完善的法人治理结构，保障 董事会决策的合法化、科学化、制度化，根据《中华人民共和国公 司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》等相关 法律、法规、《武汉爱立方儿童教育传媒股份有限公司章程》（以下
简称“《公司章程》”）有关规定以及全国中小企业股份转让系统的有关规定，制定本规则。

第二章 董事会组成及职权

第二条 公司设董事会，董事会是公司常设的经营决策机构，对股东会负责，在《公司法》《公司章程》和股东会赋予的职权范围内行使决策权。

第三条 董事会由 7 名董事组成，其中独立董事 2 名。董事任
期三年，任期届满，可连选连任。

公司设董事长 1 名。董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。

第四条 董事会行使下列职权：

（一）召集股东会，并向股东会报告工作；

（二）执行股东会的决议；

（三）决定公司的经营计划和投资方案；

（四）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案；

（五）制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或其他证券及上市方案；

（六）拟订公司重大收购、收购本公司股票或者合并、分立、解散及变更公司形式的方案；

（七）审议《公司章程》规定由董事会批准的重大交易事项；
（八）审议《公司章程》规定由董事会批准的关联交易事项；
（九）审议批准《公司章程》规定应当由股东会审议之外的其
他对外担保事项；

（十）审议公司对外提供财务资助事项；

（十一）决定公司内部管理机构的设置；

（十二）聘任或者解聘公司总经理、董事会秘书；根据总经理的提名，聘任或者解聘公司副总经理、财务负责人等高级管理人员，并决定其报酬事项和奖惩事项；

（十三）审议并决定公司的基本管理制度；

（十四）制订《公司章程》的修改方案；

（十五）管理公司信息披露事项；

（十六）向股东会提请聘请或更换为公司审计的会计师事务所；

（十七）听取公司总经理的工作汇报并检查总经理的工作；
（十八）对公司治理机制是否给所有的股东提供合适的保护和平等权利，以及公司治理结构是否合理、有效等情况，进行讨论、评估；

（十九）法律、行政法规、部门规章或《公司章程》授予的其他职权。

第五条 公司董事会应当就注册会计师对公司财务报告出具的审计意见向股东会作出说明。

第六条 董事会制定董事会议事规则，明确董事会的职责，以及董事会召集、召开、表决等程序，规范董事会运作机制，以确保董事会落实股东会决议，提高工作效率，保证科学决策。董事会议
事规则作为《公司章程》的附件，由董事会拟定，股东会批准。
第七条 董事长行使下列职权：

（一）主持股东会和召集、主持董事会会议；

（二）督促、检查董事会决议的执行情况；

（三）在发生特大自然灾害等不可抗力的紧急情况下，对公司事务行使符合法律规定和公司利益的特别处置权，并在事后向公司董事会和股东会报告；

（四）董事会授予的其他职权。

第八条 董事长应积极推动公司内部各项制度的制订和完善，加强董事会建设，确保董事会工作依法正常开展，依法召集、主持董事会会议并督促董事亲自出席董事会会议。

第九条 董事会会议每年至少召开两次。由董事长召集和主持，董事长不能履行职务或者不履行职务时，由半数以上董事共同推举一名董事履行职务。每次会议应当于会议召开十日以前书面通知全体董事。

第十条 代表十分之一表决权的股东、三分之一以上董事或者审计委员会可以提议召开董事会临时会议。董事长应当自接到提议后 10 日内，召集和主持董事会会议。

第十一条 董事会召开临时董事会会议的……
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