公告日期：2026-01-09

证券代码：836859 证券简称: 爱立方 主办券商：国泰海通

武汉爱立方儿童教育传媒股份有限公司

取消监事会并拟修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 修订内容

√修订原有条款 √新增条款 √删除条款

根据《中华人民共和国公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》《关于新<公司法>配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》等相关规定，结合公司实际情况，公司拟取消监事、不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使。同时，调整董事会构成，董事会成员人
数由 5 名增加为 7 名，其中独立董事 2 名。

基于上述情况，公司拟修订《公司章程》的部分条款，具体内容如下：

1.根据《中华人民共和国公司法》（2023 年修订）共性调整如下：
（1）删除“监事”“监事会”“职工代表监事”等相关表述，部分条款中的“监事会”调整为“审计委员会”；

（2）“股东大会”调整为“股东会”；

（3）“总经理和其他高级管理人员”、“总经理、其他高级管理人员”调整为“高级管理人员”；

（4）提及的公司股份的“种类”调整为公司股份的“类别”；
（5）公司合并、减资、分立、债权人通知的公告渠道，均新增“国家企业信用信息公示系统”。

2.因新增、删除部分条款，《公司章程》中对应原条款的序号按修订内容相应顺延。

上述修订未影响实质内容，不作逐条单独赘述，其它主要修订情况对比如下：
(一)修订条款对照

修订前 修订后

第二条 公司系依照《公司法》和其他 第二条公司系依照《公司法》和其他
有关规定成立的股份有限公司。 有关规定成立的股份有限公司。公司
是以有限公司整体变更发起设立的股
份有限公司；公司在武汉市市场监督
管理局注册登记，取得营业执照，统一
社会信用代码 91420111597937823A。

第四条 公司注册名称：武汉爱立方儿 第四条公司注册名称：武汉爱立方儿
童教育传媒股份有限公司 童教育传媒股份有限公司

公司英文名称：Wuhan Elephant Chil 公司英文名称：Wuhan Elephant Chil
dren's Education Media Co.,LTD. dren's Education Media Co.,LTD.
公司住所：武汉市洪山区雄楚大道 268 公司住所：武汉市洪山区雄楚大道 268
号出版文化城主楼 B 座 1716；邮政编 号出版文化城主楼 B 座 1716；邮政编
码：430074。 码：430074。

公司注册资本为人民币 6838 万元。 公司注册资本为人民币 6838 万元。
公司于 2016 年 4 月 27 日在全国中小
企业股份转让系统挂牌。

第六条 董事长为公司的法定代表人。 第六条董事长为公司的法定代表人。
法定代表人辞任的，公司将在法定代表
人辞任之日起三十日内确定新的法定
代表人。

第十六条 公司或公司的子公司（包括 第十八条公司不得以赠与、垫资、担 公司的附属企业）不以赠与、垫资、担 保、借款等形式，为他人取得本公司或
保、补偿或贷款等形式，对购买或者拟 者其母公司的股份提供财务资助，符合购买公司股份的人提供任何资助。 法律法规、部门规章、规范性文件规定
情形的除外。违反前款规定，给公司造
成损失的，负有责任的董事、高级管理
……
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