公告日期：2026-01-09

证券代码：836859 证券简称：爱立方 主办券商：国泰海通
武汉爱立方儿童教育传媒股份有限公司

第三届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 1 月 9 日

2.会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议

3.会议召开地点：武汉爱立方儿童教育传媒股份有限公司（以下简称“公司”）三楼会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 12 月 30 日以邮件
方式发出本次会议的通知

5.会议主持人：董事长吴高余先生

6.会议列席人员：无

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及相关法律法 规、《公司章程》及公司管理制度中关于董事会召开的有关规定，所
作决议合法有效。
（二） 会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》
1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律、法规，全国股转系统发布的各项细则、指引及指南，为进一步提升公司治理水平，保证各项工作有序开展，结合公司目前实际情况，公司拟取消监事、不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使。在符合要求的审计委员会设立完成前，监事会或者监事应当继续遵守法律法规、部门规章、规范性文件及业务规则关于监事会或者监事的各项规定。

公司《监事会议事规则》等与监事会或者监事相关的内部制度相应废止。在此基础上，公司拟修订《公司章程》的部分条款。

详见公司于 2026 年 1 月 9 日在全国中小企业股份转让系统指定
信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《武汉爱立方儿童教育传媒股份有限公司取消监事会并拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2026-004）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二） 审议通过《关于修订公司相关内部治理制度的议案》
1.议案内容：

鉴于公司拟对《公司章程》进行修订，为确保配套治理制度的适用性，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》以及修订后的《公司章程》等相关法律、法规及规范性文件的规定，公司对相关内部治理制度进行修订，董事会对拟修订的内部治理制度逐项表决，具体情况如下：

（1）修订公司《股东会议事规则》。

具体内容详见公司于 2026 年 1 月 9 日在全国中小企业股份转让
系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《股东会议事规则（2026 年 1 月修订）》（公告编号：2026-005）。

（2）修订公司《董事会议事规则》。

具体内容详见公司于 2026 年 1 月 9 日在全国中小企业股份转让
系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《董事会议事规则（2026 年 1 月修订）》（公告编号：2026-006）。

（3）修订公司《对外投资管理制度》。

具体内容详见公司于 2026 年 1 月 9 日在全国中小企业股份转让
系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《对外投资管理制度
（2026 年 1 月修订）》（公告编号：2026-007）。

（4）修订公司《对外担保管理制度》。

具体内容详见公司于 2026 年 1 月 9 日在全国中小企业股份转让
系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《对外担保管理制度（2026 年 1 月修订）》（公告编号：2026-008）。

（5）修订公司《关联交易管理制度》。

具体内容详见公司于 2026 年 1 月 9 日在全国中小企业股份转让
系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关联交易管理制度（2026 年 1 月修订）》（公告编号：2026-009）。

（6）修订公司《利润分配管理制度》。

具体内容详见公司于 2026 年 1 月 9 日在全国中小企业股份转让
系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《利润分配管理制度（20……
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