公告日期：2025-12-26

公告编号：2025-028

证券代码：836859 证券简称：爱立方 主办券商：国泰海通
武汉爱立方儿童教育传媒股份有限公司

第三届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 12 月 26 日

2.会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议

3.会议召开地点：武汉爱立方儿童教育传媒股份有限公司（以下简称“公司”）三楼会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 12 月 22 日以邮件
方式发出本次会议的通知

5.会议主持人：董事长吴高余先生

6.会议列席人员：无

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及相关法律法 规、《公司章程》及公司管理制度中关于董事会召开的有关规定，所

公告编号：2025-028

作决议合法有效。
（二） 会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、 议案审议情况
（一） 审议通过《信息披露暂缓与豁免管理制度》
1.议案内容：

根据全国股转系统有关要求，为进一步规范公司和其他信息披露义务人信息披露暂缓、豁免行为，加强信息披露监管，保护投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》以及《公司章程》等相关法律、法规及规范性文件的规定，公司制定了《信息披露暂缓与豁免管理制度》。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二） 审议通过《关于变更 2025 年度会计师事务所的议案》
1.议案内容：

公司拟聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）为 2025 年年度的审计机构。

详见公司于 2025 年 12 月 26 日在全国中小企业股份转让系统指

公告编号：2025-028

定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《武汉爱立方儿童教育传媒股份有限公司关于变更 2025 年度会计师事务所的公告》（公告编号：2025-029）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三） 审议通过《关于预计 2026 年日常性关联交易的议案》
1.议案内容：

详见公司于 2025 年 12 月 26 日在全国中小企业股份转让系统指
定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《武汉爱立方儿童教育传媒股份有限公司关于预计 2026 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2025-030）。
2.回避表决情况：

本议案涉及关联交易，关联董事王力军先生回避表决。

3.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（四） 审议通过《关于提请召开公司 2026 年第一次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

公告编号：2025-028

详见公司于 2025 年 12 月 26 日在全国中小企业股份转让系统指
定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《武汉爱立方儿童教育传媒股份有限公司关于召开 2026 年第一次临时股东大会通知公告（提供网络投票）》（公告编号：2025-031）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、 备查文件

《武汉爱立方儿童教育传媒股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》

武汉爱……
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