公告日期：2025-05-13

证券代码：836851 证券简称：星盾科技 主办券商：华西证券
四川星盾科技股份有限公司

2024 年年度股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 5 月 12 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

本次会议采用现场投票方式召开。
3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长吴斌
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定，会议召开无需相关部门批准或履行必要程序。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 5 人，持有表决权的股份总数25,228,000 股，占公司有表决权股份总数的 81.91%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司信息披露事务负责人列席会议；

4.公司高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《2024 年度董事会工作报告议案》

1.议案内容：

公司董事会就 2024 年度总体经营情况及董事会日常工作情况进行了回顾和总结，形成了《2024 年度董事会工作报告》。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 25,228,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（二）审议通过《2024 年度监事会工作报告议案》

1.议案内容：

公司监事会根据 2024 年实际工作情况编制了《2024年度监事会工作报告》。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 25,228,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（三）审议通过《2024 年年度报告及摘要议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《证券法》《公司章程》以及全国中小企业股份转让系统的有
关要求，公司编制了 2024 年年度报告及报告摘要。

具体内容详见公司于2025年4月21日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-001）和《2024 年年度报告》（公告编号：2025-002）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 25,228,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（四）审议通过《2024 年度财务决算报告议案》

1.议案内容：

根据《公司法》以及《公司章程》的规定，公司对 2024 年度财务决算情况进行总结，并根据 2024 年经审计的财务报表编制了《2024 年度财务决算报告》。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 25,228,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（五）审议通过《2024 年年度权益分派预案议案》

1.议案内容：

根据公司 2024 年度利润完成情况，公司 2024 年度拟不进行利润分配也不进
行资本公积转增股本。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 25,228,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。