公告日期：2025-09-08

证券代码：836847 证券简称：黄河水 主办券商：西南证券

安徽黄河水处理科技股份有限公司

章程

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连

带法律责任。
一、审议及表决情况

本章程经公司2025年8月19日召开的第四届董事会第三次会议决议审议通过，经
2025年9月5日召开的2025年第二次临时股东会审议通过。
二、制度的主要内容，分章节列示：

安徽黄河水处理科技股份有限公司
章 程

（2025年9月5日修订）

二零二五年九月

目 录

第一章 总则......3

第二章 经营宗旨和范围......4

第三章 股份......4

第一节 股份发行......5

第二节 股份增减和回购......5

第三节 股份转让......6

第四章 股东和股东会......7

第一节 股东......7

第二节 股东会的一般规定......10

第三节 股东会的召集......13

第四节 股东会的提案与通知...... 14

第五节 股东会的召开......16

第六节 股东会的表决和决议......18

第五章 董事会......22

第一节 董事......22

第二节 董事会......25

第六章 总经理及其他高级管理人员......30

第七章 监事会......32

第一节 监事......32

第二节 监事会......33

第八章 财务会计制度、利润分配和审计......35

第一节 财务会计制度......35

第二节 内部审计......37

第三节 会计师事务所的聘任......37

第九章 信息披露制度......37

第十章 投资者关系管理......38

第十一章 通知和公告......40

第十二章 合并、分立、增资、减资、解散和清算......41

第一节 合并、分立、增资和减资......41

第二节 解散和清算......42

第十三章 修改章程......44

第十四章 争议解决......44

第十五章 附则......44

附件一 股东会议事规则......47

第一章 总则......49

第二章 股东会的职权......49

第三章 股东会的召集......52

第四章 股东会的提案与通知......53

第五章 股东会的召开......54

第六章 附则......57

附件二 董事会议事规则......58

第一章 总则......60

第二章 董事会的职权......60

第三章 董事会会议的召集、主持及提案......63

第四章 董事会会议通知......65

第五章 董事会会议的召开......66

第六章 董事会会议的表决......68

第七章 附则......70

附件三 监事会议事规则......72

第一章 总则......74

第二章 监事会的职权......74

第三章 监督检查......75

第四章 监事会会议的召集、主持及提案......76

第五章 监事会会议通知和召开......77

第六章 监事会会议的表决......78

第七章 附则......80

第一章 总则

第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》、《非上市公众公司监管指引第 3 号—章程必备条款》和其他有关规定，制订本章程。

第二条 公司系在马鞍山市黄河水处理工程有限公司（以下简称“有限公司”）
的基础上以整体变更方式设立,并在马鞍山市工商行政管理局注册登记的股份有限公司
（以下简称“公司”或“股份公司”）。

第三条 公司注册名称：安徽黄河水处理科……
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