公告日期：2025-09-25

证券代码：836829 证券简称：瑞森新材 主办券商：国金证券
福建瑞森新材料股份有限公司

第四届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 9 月 24 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：福建瑞森新材料股份有限公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 9 月 9 日以电话方式发出

5.会议主持人：董事长陆志军

6.会议列席人员：5 人

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》和《董事会议事规则》的相关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于修订〈公司章程〉》的议案
1.议案内容：

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转
让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，并提请股东会授权董事会全权办理工商变更登记。具体内容详见公司 2025 年 09月 25 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《关于拟修订〈公司章程〉》（公告编号：2025-015）。
2.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于修订〈财务管理制度〉》的议案
1.议案内容：

详见 2025 年 09 月 25 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台
（www.neeq.com.cn）披露的公司《财务管理制度》（公告编码：2025-016）。2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于修订〈承诺管理制度〉》的议案》
1.议案内容：

详见 2025 年 09 月 25 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台
（www.neeq.com.cn）披露的公司《承诺管理制度》（公告编码：2025-017）。2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（四）审议通过《关于修订〈董事会秘书工作规则〉》的议案
1.议案内容：

详见 2025 年 09 月 25 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台
（www.neeq.com.cn）披露的公司《董事会秘书工作规则》（公告编码：2025-018）。2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（五）审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉》的议案
1.议案内容：

详见 2025 年 09 月 25 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台
（www.neeq.com.cn）披露的公司《董事会议事规则》（公告编码：2025-019）。2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（六）审议通过《关于修订〈对外担保管理制度〉》的议案
1.议案内容：

详见 2025 年 09 月 25 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台
（www.neeq.com.cn）披露的公司《对外担保管理制度》（公告编码：2025-020）。2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（七）审议通过《关于修订〈对外投资管理制度〉》的议案
1.议案内容：

详见 2025 年 09 月 25 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台
（www.neeq……
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