公告日期：2024-08-30

公告编号：2024-016

证券代码：836820 证券简称：撼力合金 主办券商：东吴证券
苏州撼力合金股份有限公司

董事、监事换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、 换届基本情况
(一) 换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第九
次会议于 2024 年 8 月 30 日审议并通过：

提名王宏先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交2024年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 9,000,000 股，占公司股本的 60%，不是失信联合惩戒对象。

提名赵祥伟先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交2024年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 4,050,000 股，占公司股本的 27%，不是失信联合惩戒对象。

提名叶建青女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交

公告编号：2024-016

2024年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 1,950,000 股，占公司股本的 13%，不是失信联合惩戒对象。

提名王妍女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交2024年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名浦俏琰先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交2024年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
(二) 首次任命董监高人员履历

董事候选人王妍，女， 1964 年 04 月出生，中国国籍，无境外
永久居留权，高中学历，1982 年年 9 月至 2014 年 4 月，就职于太仓
市陆渡小学担任语文老师。
(三) 换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届监事会第八
次会议于 2024 年 8 月 30 日审议并通过：

提名吴彩琴女士为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交2024年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合

公告编号：2024-016

惩戒对象。

提名范玲花女士为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交2024年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
(四) 首次任命董监高人员履历

监事候选人吴彩琴， 女， 1970 年 04 月出生，中国国籍，无境
外永久居留权，中专学历，1990 年 08 月至 2001 年 10 月，就职于太
仓市陆渡粮食管理所，担任会计助理一职， 2002 年 01 月至 2015 年
11 月，就职于苏州宏鑫铜制品有限公司，担任出纳一职，2015 年 12月至今，就职于苏州撼力合金股份有限公司，担任仓库主管。
二、 换届对公司产生的影响
(一) 任职资格

公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。(二) 对公司生产、经营的影响：

公告编号：2024-016

本次换届为任职期限届满正常换届，符合公司经营管理的需要，不会对公司产生不利影响。
三、 备查文件
《苏州撼力合金股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》
《苏州撼力合金股份有限公司第三届监事会第八次会议决议》

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