公告日期：2025-12-29

证券代码：836818 证券简称：贝恩施 主办券商：粤开证券
广东省贝恩施科技股份有限公司

关于召开 2026 年第一次临时股东会会议通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2026 年第一次临时股东会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东会的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《中华人民共和国公司法》、《广东省贝恩施科技股份有限公司章程》及《股东会议事规则》等有关规定。
（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

召开地点：广东省惠州市惠城区水口街道兴运西路 2 号 1 楼会议室

（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026 年 1 月 14 日上午 10:00。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 836818 贝恩施 2026 年 1 月 9 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
二、会议审议事项

投票股东类型

议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

《关于 2026 年度使用闲置资金购

1 买理财产品并授予总经理办理权 √

限的议案》

《关于授予总经理 2026 年度申请

2 银行等金融机构授信事项决策及 √

办理权限的议案》

《关于公司拟续聘会计师事务所

3 √

的议案》

1、审议《关于 2026 年度使用闲置资金购买理财产品并授予总经理办理权限的议案》

根据广东省贝恩施科技股份有限公司（以下简称“公司”）及其全资子公司深圳市凯歌电子商务有限公司、深圳市前海贝壳网络科技有限公司、深圳市贝恩施进出口有限公司、惠州市贝恩施科技有限公司、深圳市贝恩施供应链管理有限公司、广东凯歌科技有限公司、汕头市贝壳仓储服务有限公司、杭州贝恩美科技有限公司、惠州市欧诺思科技有限公司（以下统称“全资子公司”） 的经营发展需要，为进一步完善公司产业链布局以及提高公司及全资子公司的资金使用效率和资金收益水平，为公司股东谋取更好的回报，公司及全资子公司拟使用闲置资金购买理财产品，并拟提请股东会授予董事会并同意董事会授予公司总经理、全资子公司总经理办理该事项的权限如下：

（1）在 2026 年度根据公司及全资子公司的库存现金和银行存款情况，在保证公司及全资子公司日常经营资金需求的前提下，由总经理审批、决策公司及全资子公司使用人民币合计不超过 3000 万元（含 3000 万元）的闲置资金购买短期、低风险保本理财产品。在上述额度内，资金可以滚动使用，但任一时点未到期理财产品总额不超过 3000 万元（含 3000 万元）；

（2） 在上述额度范围内办理相应购买理财产品事宜，全权代表公司或全资子公司签署上述额度内购买理财产品的一切有关的合同、协议、凭证等各项法律文件，由公司、全资子公司分别承担由此产生的相应的全部法律、经济责任。
2、审议《关于授予总经理 2026 年度申请银行等金融机构授信事项决策及办
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