公告日期：2025-07-21

公告编号：2025-060

证券代码：836816 证券简称：丁义兴 主办券商：兴业证券

上海丁义兴食品股份有限公司

董事长、高级管理人员换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、换届基本情况
（一）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司董事会于 2025 年 7 月 21 日审议并通
过：

选举朱闻先生为公司董事长，任职期限三年，自 2025 年 7 月 21 日起生效。上述选
举人员持有公司股份 220 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任林星先生为公司总经理，任职期限三年，自 2025 年 7 月 21 日起生效。上述聘
任人员持有公司股份 691,449 股，占公司股本的 1.69%，不是失信联合惩戒对象。

聘任张妍女士为公司财务负责人、董事会秘书，任职期限三年，自 2025 年 7 月 21
日起生效。上述聘任人员持有公司股份 543,382 股，占公司股本的 1.33%，不是失信联合惩戒对象。

聘任朱方钱先生为公司副总经理，任职期限三年，自 2025 年 7 月 21 日起生效。上
述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任颜轶敏女士为公司副总经理，任职期限三年，自 2025 年 7 月 21 日起生效。上
述聘任人员持有公司股份 518,863 股，占公司股本的 1.27%，不是失信联合惩戒对象。
聘任吴健强先生为公司副总经理，任职期限三年，自 2025 年 7 月 21 日起生效。上
述聘任人员持有公司股份 15,881 股，占公司股本的 0.04%，不是失信联合惩戒对象。（二）首次任命董监高人员履历

朱方钱，男，1978 年 1 月生，大专学历。历任南京雨润食品有限公司技术品控部

公告编号：2025-060

门副总，成都佳享食品有限公司总经理，河南众品食业有限公司肉制品事业部副总经理，中粮集团有限公司武汉肉制品事业部厂长，上海欣元食品有限公司常务副总经理。2024
年 2 月加入丁义兴公司，负责生产品控研发工作，2025 年 7 月起任常务副总经理。

二、换届对公司产生的影响
（一）任职资格

公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。
（二）对公司生产、经营的影响：

本次换届有利于公司管理结构的完善，将对公司生产、经营产生积极影响。
三、独立董事意见

一、《关于选举公司董事长的议案》的独立意见

经认真审阅朱闻先生的个人简历和相关资料，我们认为公司本次董事长的选举程序符合《公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，同时被选举人员具备相关法律、法规及《公司章程》规定的与其行使职权相适应的任职条件，不存在《公司法》及《公司章程》规定的不得担任董事的情形，也不存在损害公司及其他股东利益的情况。因此，我们同意《关于选举公司董事长的议案》。

二、《关于聘任公司高级管理人员的议案》的独立意见

经核查，公司董事会对高级管理人员的聘任的审议和表决程序符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定；经核查公司聘任高级管理人员的个人履历、教育背景等情况，未发现其存在《公司法》《证券法》等法律法规规定的不得担任公司高级管理人员的情形以及被中国证监会处以证券市场禁入处罚等情况，亦未发现其被列为

公告编号：2025-060

失信联合惩戒对象。其任职资格符合相关……
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